证券代码：688083           证券简称：中望软件          公告编号：2021-022



               广州中望龙腾软件股份有限公司
             第五届监事会第七次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 7 月 23 日以书面方式送达全体监事。
本次会议于 2021 年 8 月 4 日以现场结合通讯的方式召开，由公司监事会主席吕
成伟先生召集和主持，应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。本次会议的召集、
召开符合《公司法》等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广州中望龙腾软件股份有限公司监事
会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

    监事会认为，公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法
律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允的反映了公司 2021 年半年
度的财务状况和经营成果等事项。半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司
2021 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
    监事会同意《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认
为公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合法律法规和制度文件的规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集
资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）《关于增加募投项目实施主体及募集资金专户的议案》

    监事会认为，公司此次新增全资子公司武汉蜂鸟龙腾软件有限公司作为四个
募投项目的实施主体并相应增加募集资金专户，未改变募集资金的投资方向和项
目建设内容，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，符合公司经营需要，不
存在损害股东利益的情形，不会对公司造成重大不利影响。针对新设的募集资金
专户，公司将与募集资金存放的银行、保荐机构签署募集资金专户存储监管协议，
拟新增签订的募集资金监管协议文本与公司现行已经签署的募集资金监管协议
文本无重大差异。本次增加募投项目实施主体和募集资金专户事项不存在改变或
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司增加募投
项目实施主体及募集资金专户的事项。

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

    监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会影响募投项目
的正常实施，且符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，内容及程序符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。因此，监事会同意公司
本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项。

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。
广州中望龙腾软件股份有限公司监事会
                   2021 年 8 月 5 日