证券代码：688083           证券简称：中望软件           公告编号：2021-038



               广州中望龙腾软件股份有限公司
             第五届监事会第八次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会
议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 9 月 10 日以现场结合通讯的方式召开。经
全体监事一致同意，豁免本次会议通知时限。本次会议由公司监事会主席吕成伟
召集和主持，应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。本次会议的召集、召开符合
《公司法》等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）和《广州中望龙腾软件股份有限公司监事会议事规
则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    公司本次对 2021 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2021 年限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）的相关规定，不
存在损害公司股东利益的情形。调整后首次授予的激励对象均符合《管理办法》、
《激励计划（草案）》及其摘要等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本激
励计划首次授予的激励对象合法、有效。
    本次调整后，公司本激励计划首次授予激励对象人数由 382 人调整为 375 人，
本激励计划授予的限制性股票总量 60.40 万股维持不变，其中首次授予的限制性
股票数量由 58 万股调整为 57.28 万股，预留部分的限制性股票数量由 2.40 万股
调整为 3.12 万股。本次调整后，预留部分的权益数量未超过本激励计划权益总
数量的 20%。
    除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2021 年第一次临时股东大
会审议通过的激励计划相关内容一致。
    本次调整在公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需
提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)和指定媒体
的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-
039）。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    1、监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划的首次授予条件是否成就进行
核查，监事会认为：
    公司不存在《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件规定的禁止实施股
权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激励计划首次授
予的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管
理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合
公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限
制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
    2、监事会对本激励计划的首次授予日进行核查，监事会认为：
    公司确定的本激励计划的首次授予日符合《管理办法》及公司《激励计划（草
案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会同意公司本激励计划的首次授予日为 2021 年 9 月 10 日，并同
意以 420 元/股的授予价格向 375 名激励对象授予 57.28 万股限制性股票。
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)和指定媒体
的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-040）。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。



             广州中望龙腾软件股份有限公司监事会
                               2021 年 9 月 11 日