证券代码：688083          证券简称：中望软件          公告编号：2021-041



              广州中望龙腾软件股份有限公司
           第五届董事会第十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 10 月 14 日以书面方式送达全体董
事。本次会议于 2021 年 10 月 22 日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事
长杜玉林先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召
开符合《公司法》等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    董事会同意《公司 2021 年第三季度报告》，认为：公司 2021 年第三季度报
告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，
报告内容公允地反映了公司 2021 年前三季度的财务状况和经营成果等事项，季
度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。董事会全体成员保证公司 2021 年第三季度报告披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性依法承担法律责任。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席有效表决票的
100%。
    （二）《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

    根据有关法律法规及公司章程的相关规定，同意续聘致同会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，开展 2021 年度财务报表审计等相关的
服务业务，聘期为一年，同时提请股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度
审计业务的实际情况及市场情况确定致同会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年
度相关业务报酬并签署相关协议和文件。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-044）。
    独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案还需提交股东大会予以审议。

    （三）《关于修订公司章程并办理工商备案登记的议案》

    因公司监事王阳、金小科辞去监事职务，且根据公司实际情况和经营发展需
要，拟对公司监事会人数进行调整并同步修改公司章程。董事会拟提请股东大会
授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记、公司章程备案手续等具体事宜。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《关于修订公司章程并办理工商备案登记的公告》 公告编号：2021-045）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案还需提交股东大会予以审议。

    （四）《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，拟召开公
司 2021 年第三次临时股东大会，本次股东大会由公司董事会负责召集，由公司
董事长主持，公司召开 2021 年第三次临时股东大会的有关具体时间及事项情况
详见《广州中望龙腾软件股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的
通知》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。
广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
                 2021 年 10 月 23 日