证券代码：688083             证券简称：中望软件       公告编号：2022-010



              广州中望龙腾软件股份有限公司
           第五届董事会第十五次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 3 月 30 日以书面方式送达全体
董事。本次会议于 2022 年 4 月 11 日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事
长杜玉林先生主持，本次会议公司应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有
关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）和《广州中望龙腾软件股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    (一) 《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
    2021 年度，公司总经理按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的
有关规定认真履行职责。现结合公司 2021 年度的主要工作情况，公司总经理制
定了《公司 2021 年度总经理工作报告》，董事会对此议案表示同意。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    (二) 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
    在 2021 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，
科学决策，积极推动公司各项业务发展。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    (三) 《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《广州中望龙腾软件股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    (四) 《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《中望软件 2021 年年度报告》及《中望软件 2021 年年度报告摘要》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    (五) 《关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案》
    2022 年度预算报告是以公司 2021 年度财务报告为基础，综合公司的市场和
业务发展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，结合年
度总体经营目标，对 2022 年经营情况进行预测并编制。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    (六) 《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2021 年度营业收入为
61,868.07 万元，归属于母公司股东的净利润为 18,165.02 万元。现结合 2021 年
度的主要经营情况，公司制定了《公司 2021 年年度财务决算报告》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    (七) 《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
    本次利润分配方案如下：
    公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，
拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。截至 2022 年 4 月 11 日，
公司总股本为 6,194.3857 万股，以此计算合计拟派发现金红利 6,194.39 万元（含
税）。本年度公司现金分红占本年度实现归属于母公司股东的净利润的比例为
34.10%。2021 年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-012）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事对本项议案发表了同意
的独立意见。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。

       (八)《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒
体的《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-013）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事对本项议案发表了同意
的独立意见。

    (九) 《关于批准报出 2021 年度财务报告的议案》
    根据有关法律、法规，公司依法编制了财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日
的合并及公司资产负债表，2021 年度合并及公司利润表、现金流量表和股东权
益变动表以及相关财务报表批注，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上
述财务报表出具了审计报告，董事会同意批准报出上述财务报表及审计报告。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《广州中望龙腾软件股份有限公司 2021 年度审计报告》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       (十) 《关于 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬标准的议案》
    为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，根据相关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，
年度经营状况及岗位职责，拟定 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬标准如
下：
    公司独立董事 2022 年度的津贴为 8 万元整（含税）/年；公司非独立董事根
据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪
酬，不再另行领取津贴。未在公司任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬。
    根据高级管理人员在公司所任职岗位，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制
度考核后领取薪酬。
    上述人员薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    董事因改选、任期内离职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。本
次独立董事津贴标准自股东大会审议通过之日起开始执行。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事对本项议案发表了同意
的独立意见。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    (十一) 《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
议案》
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金
往来、对外担保的监管要求》和上海证券交易所发布的《科创板上市公司自律监
管指南第 7 号——年度报告相关事项》的规定，公司编制了 2021 年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《关于广州中望龙腾软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来的专项说明》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事对本项议案发表了同意
的独立意见。

     (十二) 《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》
    根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会审计委员会本着
勤勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责，编制了公司董事会审计委员会 2021
年度履职情况报告。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    (十三) 《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中望
软件 2021 年度社会责任报告》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    (十四) 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-014）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事对本项议案发表了同意
的独立意见。
    前述第（二）项至第（七）项议案及第（十）项议案尚需提交公司 2021 年
年度股东大会审议，股东大会日期另行通知。


    特此公告。


                                    广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 12 日