证券代码：688083             证券简称：中望软件       公告编号：2022-018



              广州中望龙腾软件股份有限公司
           第五届董事会第十六次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 4 月 11 日以书面方式送达全体
董事。本次会议于 2022 年 4 月 15 日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事
长杜玉林先生主持，本次会议公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有
关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）和《广州中望龙腾软件股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    (一) 《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《中望软件 2022 年第一季度报告》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    (二) 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
    鉴于公司董事戴华坤先生和杨鹏先生因其个人原因辞去公司董事职务，故拟
提名林庆忠先生和王长民先生担任公司非独立董事。新选举的董事任期自股东大
会审议通过之日起至第五届董事会届满时为止。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事已审阅本议案并发表独
立意见。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    (三) 《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
    因戴华坤先生和杨鹏先生辞去公司董事职务，因此自动失去公司董事会战略
委员会委员资格。现根据《中华人民共和国公司法》和《广州中望龙腾软件股份
有限公司章程》以及《广州中望龙腾软件股份有限公司董事会专门委员会工作细
则》的有关规定，对公司董事会专门委员会委员调整如下：
    若林庆忠先生、王长民先生经公司股东大会同意聘任为非独立董事，则公司
董事会同意选举林庆忠先生、王长民先生为公司第五届董事会战略委员会委员，
任期自被股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    (四) 《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，拟召开公
司 2021 年年度股东大会，本次股东大会由公司董事会负责召集，由公司董事长
主持，公司召开 2021 年年度股东大会的有关具体时间及事项情况见附件：《关于
召开 2021 年年度股东大会的通知》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                     广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
                                                          2022 年 4 月 16 日