证券代码：688083             证券简称：中望软件         公告编号：2022-024



              广州中望龙腾软件股份有限公司
           第五届董事会第十七次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七
次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 24 日以现场会议结合通讯表决
方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。由董事长杜玉林先
生主持，本次会议公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法
规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
和《广州中望龙腾软件股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    (一) 《关于取消 2021 年年度股东大会部分提案的议案》
    同意取消公司第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司 2021 年度
利润分配方案的议案》，不再提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    (二) 《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
    公司董事会收到公司控股股东、实际控制人杜玉林先生书面提交的《关于控
股股东、实控人提请中望软件 2021 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请公
司董事会将《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
作为临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议，该议案基于在公司于上交所
及法定披露媒体上披露的《2021 年度利润分配方案的公告》公告编号 2022-012），
增加向全体股东以资本公积转增股本的内容，即：向全体股东每 10 股派发现金
红利 10.00 元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增
4 股。
    公司董事会认为，公司控股股东、实际控制人杜玉林先生提交的临时议案，
符合相关法律法规的规定，综合考虑了《公司章程》的相关规定，同时结合公司
实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，充分考虑了全体股东的利益。
《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》符合《公
司法》《证券法》以及《公司章程》的相关规定，符合中国证监会、上海证券交
易所的相关规定要求，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。董事会同意
将《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》提交 2021
年年度股东大会审议。
    《关于 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号
2022-026）的具体内容见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的披露的公告。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事已审阅本议案并发表独
立意见。
    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    特此公告。


                                     广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 25 日