证券代码：688083             证券简称：中望软件       公告编号：2022-033



               广州中望龙腾软件股份有限公司
           第五届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况
    广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 5 月 16 日以书面方式送达全体
监事。本次会议于 2022 年 5 月 19 日以现场的方式召开，由公司监事会主席吕成
伟召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规、规
则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
《广州中望龙腾软件股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事
规则》”）的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提
高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益。本次使用
部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募
集资金管理制度》的相关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉
及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在
改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意使用部分超募资金永久补
充流动资金。
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 和指定媒
体的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2022-034)。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会议有效表决票的
100%。
    本议案须提请公司股东大会审议。


    （二）《关于聘任公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的议案》
    监事会认为：同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度审计机构及内控审计机构，开展 2022 年度财务报表审计及内控审计等相关的
服务业务。
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 和指定媒
体的《关于聘任公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的公告》(公告编号：
2022-035)。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会议有效表决票的
100%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                     广州中望龙腾软件股份有限公司监事会
                                                       2022 年 5 月 20 日