证券代码：688083           证券简称：中望软件       公告编号：2022-041



              广州中望龙腾软件股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市
天河区珠江西路 15 号珠江城 32 楼）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         21

普通股股东人数                                                        21

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            40,658,898

普通股股东所持有表决权数量                                     40,658,898

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     65.7617

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            65.7617


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杜玉林先生主持，以现场投
票及网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开程序和表决方
式符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，
本次会议决议有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书字应坤先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                        同意                  反对                    弃权
股东类型
                票数           比例（%） 票数 比例（%）          票数   比例（%）
普通股        40,658,898        100.0000       0       0.0000          0        0.0000


2、 议案名称：关于聘任公司 2022 年度审计机构及内控审计机构的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                        同意                  反对                    弃权
股东类型
                票数           比例（%） 票数 比例（%）          票数   比例（%）
普通股        40,658,898        100.0000       0       0.0000          0        0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                          同意                反对           弃权
案
             议案名称                              比例    票 比例         票 比例
序                                   票数
                                                   （%）   数 （%）        数 （%）
号
1      关于使用部分超募资金        12,166,883 100.0000     0     0.0000    0    0.0000
       永久补充流动资金的议
       案
2      关于聘任公司 2022 年度   12,166,883 100.0000   0   0.0000   0   0.0000
       审计机构及内控审计机
       构的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案共 2 项，均为普通决议议案，已获得出席本次会议股
东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2、本次股东大会会议议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

    律师：曾思、吴晓婷

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及
表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。


    特此公告。


                                      广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
                                                           2022 年 6 月 7 日


          报备文件

    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    （三）本所要求的其他文件。