证券代码：688083          证券简称：中望软件         公告编号：2022-048



                广州中望龙腾软件股份有限公司
       关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2022年7月1日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
    2022 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2022 年 7 月 1 日    15 点 00 分
    召开地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市天河区珠江西路
15 号珠江城 32 楼）
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 7 月 1 日
                        至 2022 年 7 月 1 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
    无

二、     会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                       投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                         A 股股东

非累积投票议案
1         《关于变更公司注册资本及修订公司章程并            √
          办理工商变更登记的议案》
2         《关于<广州中望龙腾软件股份有限公司               √
          2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的
          议案》
3         《关于<广州中望龙腾软件股份有限公司               √
          2022 年员工持股计划管理办法>的议案》
4         《关于提请股东大会授权董事会办理 2022             √
          年员工持股计划有关事项的议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案 1、2、3、4 已于 2022 年 6 月 15 日经公司第五届董事会第十九次
会议审议通过，上述议案 2、3 已于 2022 年 6 月 15 日经公司第五届监事会第十
六次会议审议通过，具体内容见公司于 2022 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。
    公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）进行披露。
2、 特别决议议案：1、2、3、4
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、    股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、    会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码      股票简称          股权登记日
         A股            688083       中望软件           2022/6/27


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员
五、    会议登记方法

    (一)参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：

    1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示其本人身份证原
件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股
东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖
法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表
人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

    2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证原件、股票账
户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原
件和身份证复印件、授权委托书原件（格式详见附件 1）和受托人身份证原
件。

    3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执
照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持
有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有
本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见
附件 1）。

    (二)参会登记时间：

    2022 年 6 月 27 日上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00

    (三)登记地点：

    公司董事会办公室（广州市天河区珠江西路 15 号珠江城 32 楼）

    (四)注意事项：

    股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或
信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明股东姓名、股东账
户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注
明“股东会议”字样。

六、    其他事项
    （一）会议联系

    联系地址：广州市天河区珠江西路 15 号珠江城 32 楼董事会办公室

    邮编：510623

    联系电话：020-38289780

    传真：020-38288678

    邮箱：ir@zwsoft.com

    联系人：字应坤、谭少君

    （二）出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

    （三）特别提示：为配合当前疫情防控相关安排，公司建议股东或代理人
优先采取网络投票方式参与本次股东大会，确需参加现场会议的股东或代理人
须遵守广州市有关疫情防控要求，采取有效的防护措施（佩戴好口罩等），并配
合会议现场要求接受查询健康码、核酸检测报告、体温检测等相关防疫工作。



   特此公告。



                                    广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
                                                       2022 年 6 月 16 日


附件 1：授权委托书
       报备文件

    第五届董事会第十九次会议决议
    第五届监事会第十六次会议决议
附件 1：授权委托书
                                授权委托书
广州中望龙腾软件股份有限公司：
    兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 7 月 1 日召
开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


 序号              非累积投票议案名称            同意       反对   弃权
         《关于变更公司注册资本及修订公司章
   1
         程并办理工商变更登记的议案》
         《关于<广州中望龙腾软件股份有限公
   2     司 2022 年员工持股计划（草案）>及其
         摘要的议案》

         《关于<广州中望龙腾软件股份有限公
   3     司 2022 年员工持股计划管理办法>的议
         案》
         《关于提请股东大会授权董事会办理
   4
         2022 年员工持股计划有关事项的议案》


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：      年 月 日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。