证券代码：688083           证券简称：中望软件     公告编号：2022-050


              广州中望龙腾软件股份有限公司
          2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市
天河区珠江西路 15 号珠江城 32 楼）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

普通股股东人数                                                        12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            49,526,013

普通股股东所持有表决权数量                                     49,526,013

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     57.2167

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            57.2167


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杜玉林先生主持，以现场投
票及网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开程序和表决方
式符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，
本次会议决议有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书字应坤先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的
议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                   同意                   反对                 弃权
股东类型
              票数   比例（%）       票数   比例（%）     票数   比例（%）
普通股      49,526,013   100.0000        0       0.0000       0     0.0000


2、 议案名称：《关于<广州中望龙腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                   同意                   反对                 弃权
股东类型
              票数     比例（%）     票数   比例（%）     票数   比例（%）
普通股      49,526,013   100.0000            0   0.0000       0     0.0000


3、 议案名称：《关于<广州中望龙腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划管
理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                       反对                       弃权
股东类型                                             比例
               票数       比例（%）       票数                      票数         比例（%）
                                                     （%）
普通股       49,526,013      100.0000            0      0.0000              0        0.0000


4、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划有关事
项的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                    同意                       反对                      弃权
股东类型
               票数     比例（%）         票数   比例（%）          票数   比例（%）
普通股       49,526,013      100.0000            0       0.0000             0        0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                        同意                    反对              弃权
案
             议案名称                            比例       票 比例             票 比例
序                                 票数
                                                 （%）      数 （%）            数 （%）
号
1    关于变更公司注册资本        10,675,992 100.0000        0      0.0000       0    0.0000
     及修订公司章程并办理
     工商变更登记的议案
2    关于<广州中望龙腾软         10,675,992 100.0000        0      0.0000       0    0.0000
     件股份有限公司 2022 年
     员工持股计划（草案）>
     及其摘要的议案
3    关于<广州中望龙腾软         10,675,992 100.0000        0      0.0000       0    0.0000
     件股份有限公司 2022 年
     员工持股计划管理办
     法>的议案
4    关于提请股东大会授权        10,675,992 100.0000        0      0.0000       0    0.0000
     董事会办理 2022 年员工
     持股计划有关事项的议
     案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案共 4 项，均为特别决议议案，已获得出席本次会议股
东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
2、本次股东大会会议议案 1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

   律师：刘子丰、吴晓婷

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及
表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。


   特此公告。


                                   广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
                                                       2022 年 7 月 2 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。