证券代码：688083             证券简称：中望软件       公告编号：2022-067



              广州中望龙腾软件股份有限公司
           第五届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 9 月 23 日通知全体董事，全
体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限。本次会议于 2022 年 9 月
23 日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长杜玉林先生主持，本次会议
公司应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广州中望龙腾软件股份有限公司董
事会议事规则》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）《关于明确公司 2022 年员工持股计划购买回购股份的价格及规模
的议案》

    根据本次回购计划截至目前的实际情况以及《广州中望龙腾软件股份有限公
司 2022 年员工持股计划（草案）》等相关规定，公司确认本次员工持股计划购
买标的股票的价格为 55.48 元/股。本次员工持股计划可购买公司股票的数量为
不超过 177,020 股，参与对象认购总金额为不超过 9,821,070 元，参与本次员工
持股计划人数为 117 人。本次员工持股计划实际购买公司股票的数量及认购金额
根据员工参与本计划的资金规模最终确定。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《关于明确公司 2022 年员工持股计划购买回购股份的价格及规模的公
告》（公告编号：2022-068）。

    特此公告。


                                    广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
                                                      2022 年 9 月 24 日