证券代码：688083           证券简称：中望软件          公告编号：2023-016



               广州中望龙腾软件股份有限公司
           第五届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况
    广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 4 月 18 日以书面方式送达全
体监事。本次会议于 2023 年 4 月 28 日以现场的方式召开，由公司监事会主席吕
成伟召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规、
规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
《广州中望龙腾软件股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事
规则》”）的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

    报告期内监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议
事规则》等有关规定，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事会及股
东大会会议，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议
和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维
护了全体股东的合法权益。

    表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，同意票占出席会议有效表决票
的 100%。

    (二)    《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
    监事会同意《公司 2022 年年度报告》及其摘要，认为：公司 2022 年年度报
告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的
规定。公允的反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果等事项，年度报告及
摘要编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。监事会全体成员保证公司 2022 年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性依法承担法律责任。

    表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，同意票占出席会议有效表决票
的 100%。

     (三)   《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

    2023 年度预算报告是以公司 2022 年度财务报告为基础，综合公司的市场和
业务发展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，结合年
度总体经营目标，对 2023 年经营情况进行预测并编制。监事会同意公司 2023 年
年度财务预算报告。

    表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，同意票占出席会议有效表决票
的 100%。

     (四)   《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2022 年度营业收入为
60,097.70 万元，归属于母公司股东的净利润为 630.18 万元。现结合 2022 年度的
主要经营情况，公司制定了《公司 2022 年年度财务决算报告》。监事会同意公司
2022 年年度财务决算报告。

    表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，同意票占出席会议有效表决票
的 100%。

     (五)   《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

    公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账
户中股份为基数分配利润及转增股本。截至 2023 年 4 月 28 日，公司总股本为
86,674,923 股，回购专用证券账户中的股份数为 102,735 股，扣减回购专用证券
账户中的股份后，实际参与分配的股本数为 86,572,188 股。公司拟向全体股东每
10 股派发现金红利 5.00 元（含税），并拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增
4 股。以此计算合计拟派发现金红利 43,286,094.00 元（含税），本次利润分配金
额占 2022 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 31.06%。拟转增 34,628,876
股，转增后公司总股本增加至 121,303,799 股。2022 年公司不送红股。监事会同
意公司 2022 年度利润分配方案。

    表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，同意票占出席会议有效表决票
的 100%。

    (六)    《关于批准报出 2022 年度财务报告的议案》

    根据有关法律、法规，公司依法编制了财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日
的合并及公司资产负债表，2022 年度合并及公司利润表、现金流量表和股东权
益变动表以及相关财务报表批注，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上
述财务报表出具了审计报告，监事会同意报出上述财务报表及审计报告。

    表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，同意票占出席会议有效表决票
的 100%。

    (七)    《关于 2023 年度公司监事薪酬标准的议案》

    为进一步完善公司监事的薪酬管理，根据相关法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况
及岗位职责，公司监事会成员为公司员工，以其所在的岗位确定薪酬；公司监事
会成员为非公司员工不另外领取监事津贴。

    表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，同意票占出席会议有效表决票
的 100%。

     (八)   《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的议案》

    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公
司资金往来、对外担保的监管要求》和上海证券交易所发布的《科创板上市公司
自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的规定，公司编制了 2022 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。监事会同意公司 2022 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明。

    表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，同意票占出席会议有效表决票
的 100%。

    (九)    《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》

    2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规、规范性文件关
于募集资金使用与管理的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专户使用，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反
相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用
情况，切实履行了信息披露义务。

    表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，同意票占出席会议有效表决票
的 100%。

     (十)   《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

    监事会同意《公司 2023 年第一季度报告》，认为：公司 2023 年第一季度报
告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，
报告内容公允地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果等事项，季
度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。监事会全体成员保证公司 2023 年第一季度报告披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性依法承担法律责任。

    表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，同意票占出席会议有效表决票
的 100%。

    (十一) 《关于会计政策变更的议案》

    监事会同意公司根据财政部于 2021 年 12 月 30 日颁布的《企业会计准则解
释第 15 号》、2022 年 5 月 19 日颁布的《关于适用<新冠肺炎疫情相关租金减让
会计处理规定>相关问题的通知》以及 2022 年 11 月 30 日颁布的《企业会计准则
解释第 16 号》，对原采用的相关会计政策进行相应调整，公司根据财政部相关文
件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。本次会计政策变更不会对公司当期
的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

    表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，同意票占出席会议有效表决票
的 100%。

    (十二) 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案》

    同意董事会提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资
总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自
公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开
之日止。
    表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，同意票占出席会议有效表决票
的 100%。

    (十三) 《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

    监事会同意《2022 年度内部控制评价报告》，认为：公司按照相关法律法规、
规范性文件以及公司章程等规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具
了公司《2022 年度内部控制评价报告》。该评价报告真实客观地反映了公司内部
体系建设、内控制度执行的真实情况。2022 年度，公司严格按照《企业内部控制
基本规范》等法律、法规的有关规定，积极推进企业内部控制制度建设，促使公
司内部控制活动有效实施，健全内部控制管理体系。公司运作规范、有效，制度
健全，目前尚未发现明显不规范需要改进的事项。

    表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，同意票占出席会议有效表决票
的 100%。



    特此公告。


                                     广州中望龙腾软件股份有限公司监事会
                                                        2023 年 4 月 29 日