证券代码：688084        证券简称：晶品特装           公告编号：2022-004


              北京晶品特装科技股份有限公司

               第一届第十次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   一、会议召开情况
   北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次
会议于 2022 年 12 月 13 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王景文先生主持。会议的召集和
召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京晶
品特装科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议做
出的决议合法、有效。


   二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
   公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和《公司章程》
《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理
不会影响公司正常经营、不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不
存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符
合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回
报。综上所述，监事会同意公司使用额度不超过人民币 8 亿元（含本数）的闲置
募集资金进行现金管理。本议案尚需提交股东大会审议。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京
晶品特装科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2022-001）。


   （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
   本次使用部分超募资金人民币 131,000,000.00 元永久补充流动资金，有利
于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上
市公司和股东的利益。符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超募资金的使
用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关法律法规的规定。本次超募资金的使用不存在与募集资金投资项目的实施计划
相抵触的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况。本议案尚需提交股东大会审议。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京
晶品特装科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2022-002）。


   特此公告。


                                          北京晶品特装科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2022 年 12 月 15 日