证券代码：688084           证券简称：晶品特装     公告编号：2022-006

                北京晶品特装科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区火炬街 10 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         14

普通股股东人数                                                        14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         51,878,518
普通股股东所持有表决权数量                                  51,878,518
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                68.5688
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           68.5688


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈波先生主持，采用现场投票和网
络投票相结合的方式表决。公司聘请了北京德恒律师事务所对本次股东大会进行
见证；会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书刘鹏先生出席本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  51,878,018 99.9990          500 0.0010        0 0.0000


2、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  51,878,018 99.9990          500 0.0010        0 0.0000


3、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工
商变更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  51,878,018 99.9990            500 0.0010            0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议
                                     同意                    反对             弃权
案
           议案名称
序                                                             比例             比例
                              票数          比例（%） 票数             票数
号                                                             （%）            （%）
       关于使用部分闲
1      置 募 集 资 金 进 行 13,068,202      99.9961   500     0.0039    0      0.0000
       现金管理的议案
       关于使用部分超
2      募 资 金 永 久 补 充 13,068,202      99.9961   500     0.0039    0      0.0000
       流动资金的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案 1、议案 2 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东
     或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
2、本次审议的议案 3 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代
     理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
3、本次审议的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

     律师：侯慧杰 黄丰

2、 律师见证结论意见：

      北京德恒律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。


     特此公告。
                              北京晶品特装科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 12 月 31 日


    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。