证券代码：688084           证券简称：晶品特装       公告编号：2023-008

               北京晶品特装科技股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区火炬街 10 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         5

普通股股东人数                                                        5

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          38,888,549

普通股股东所持有表决权数量                                   38,888,549

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                51.3997
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           51.3997


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈波先生主持，采用现场投票和网
络投票相结合的方式表决。公司聘请了北京德恒律师事务所对本次股东大会进行
见证；会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书刘鹏先生出席本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                              同意                     反对                  弃权
  股东类型                           比例                 比例                  比例
                      票数                      票数                 票数
                                     （%）                （%）                 （%）
 普通股             38,888,049       99.9987    500        0.0013        0      0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                                 同意               反对                  弃权
 案
          议案名称                     比例              比例                  比例
 序                          票数               票数                票数
                                       （%）             （%）                 （%）
 号
        关于续聘会计
  1     师事务所的议      78,233      99.3649   500       0.6351     0         0.0000
        案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案 1 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代
      理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
2、本次审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

   律师：侯慧杰、成传耀

2、 律师见证结论意见：

    北京德恒律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。


   特此公告。


                                  北京晶品特装科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 1 月 31 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。