北京晶品特装科技股份有限公司独立董事
   关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见


   根据《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，
我们作为北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独
立董事，本着独立、审慎、实事求是的原则，现就公司第一届董事会第十三次
会议相关事项发表独立意见如下：
   一、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》的独立意见
   公司 2022 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》
以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司盈利状况、现
金流水平及未来发展的资金需求等因素，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意将该议案提交至公司
股东大会审议。
   二、《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见
   2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案符合法律法规、规范性文件以
及《公司章程》等相关规定，考虑公司所处行业薪酬水平、企业实际经营状况
以及职务贡献度等因素制定的方案，符合公司现行有效的《人力资源管理制度》
的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同
意公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案。
   三、《关于聘任高级管理人员的议案》的独立意见
   经过对高级管理人员候选人的背景、工作经历的了解，我们认为胡正东先
生、汪明辉先生、王进勇先生符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上
市公司高级管理人员的任职资格和条件。未发现其存在被证监会确定为市场禁
入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情形。公
司高级管理人员的提名方式、表决程序、聘任程序及表决结果符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的有关规定。
   综上，我们一致同意聘任胡正东先生为公司副总经理；汪明辉先生为公司
副总经理；王进勇先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期均自董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
   四、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》的独
立意见
   公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、
公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使
用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金的存放与使用情况同公司募集
资金相关信息披露的内容一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，不存在违规使用募集资金的情形。我们一致同意《关于<2022 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
    （以下无正文）
（本页无正文，为 《北京晶品特装科技股份有限公司独立董事关于第一届董事
会第十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）




独立董事签名：




         陈湘安                  吕鹏                        李奔




                                                     2023 年 4 月 21 日