证券代码：688084        证券简称：晶品特装           公告编号：2023-015




              北京晶品特装科技股份有限公司

           第一届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   一、会议召开情况
   北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次
会议于 2023 年 4 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王景文先生主持。会议的召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京晶品
特装科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议做出
的决议合法、有效。


   二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
   经审议，2022 年公司监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《监
事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程
序了进行了监督和审查，对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董
事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了股东权益，
促进了公司的规范化运作。监事会同意《2022 年度监事会工作报告》的内容。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
   经审议，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2022 年度财
务决算报告》，真实反映了公司 2022 年度财务状况和整体运营情况，全体监事
一致同意通过此议案。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   此议案尚需提交公司股东大会审议。


   （三）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
   经审议，公司 2022 年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022
年修订）》以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司盈利
状况、现金流水平及未来发展的资金需求等因素，不存在损害公司及股东利益的
情形。全体监事一致同意公司 2022 年度利润分配方案。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   此议案尚需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北
京晶品特装科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》 公告编号：
2023-016）。


  （四）审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
   结合实际经营发展情况并参照行业薪酬水平，公司监事 2023 年度的薪酬方
案如下：
   公司监事薪酬由基本薪酬、年终奖金两部分构成，其中基本薪酬根据职务等
级及职责每月领取，年终奖金根据年度经营及考核情况发放。全体监事一致同意
2023 年度监事薪酬方案。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。
  （五）审议通过《关于审议<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》

    经审议，监事会认为公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年年度报告的内容与格
式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果等事项；
报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北
京晶品特装科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《北京晶品特装科技股份有
限公司 2022 年年度报告摘要》。



  （六）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》

    经审议，监事会认为公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的
相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息
披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使
用募集资金的情形。

   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃

    具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北
京晶品特装科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-018）。



  （七）审议通过《关于审议<2023 年第一季度报告>的议案》

    经审议，公司根据《公司法》《证券法》及有关规范性文件规定，结合公司
2023 年第一季度业务发展情况及治理机制运行等情况，公司按照企业会计准则
等相关规定编制了 2023 年第一季度报告，财务数据未经会计师事务所审计，监
事会同意通过《关于审议<2023 年第一季度报告>的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北
京晶品特装科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。




   特此公告。


                                          北京晶品特装科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2023 年 4 月 25 日