证券代码：688085           证券简称：三友医疗       公告编号：2020-007

                上海三友医疗器械股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇荣路 385 号三楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         15

普通股股东人数                                                        15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         126,706,275
普通股股东所持有表决权数量                                  126,706,275
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 61.7076
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            61.7076


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长 Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生主持。
大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程
序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法
有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中独立董事 Zhongmin Jin（靳忠民）先生、
夏立军先生因公务原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 副总经理、董事会秘书 David Fan（范湘龙）出席了本次会议；总经理徐农
先生、财务总监俞志祥先生及公司聘请的律师列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司类型、注册资本及注册地址并办理工商变更登记的
议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对           弃权
       股东类型                                            比例           比例
                           票数          比例（%） 票数           票数
                                                         （%）          （%）
普通股                  126,706,275 100.0000          0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对           弃权
       股东类型                                            比例           比例
                           票数          比例（%） 票数           票数
                                                         （%）          （%）
普通股                  126,706,275 100.0000          0 0.0000       0 0.0000



3、 议案名称：关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
    股东类型                                            比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股               126,706,275 100.0000           0 0.0000       0 0.0000



4、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
    股东类型                                            比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）         （%）
普通股               126,694,593 99.9908 11,682 0.0092             0 0.0000



5、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
    股东类型                                            比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）         （%）
普通股               126,694,593 99.9908 11,682 0.0092             0 0.0000



6、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
    股东类型                                            比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）         （%）
普通股               126,694,593 99.9908 11,682 0.0092             0 0.0000




（二） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、议案 2 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代
   理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、议案 3-6 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
   持有效表决权的二分之一以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

   律师：王元、陈婕

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。


   特此公告。


                                  上海三友医疗器械股份有限公司董事会
                                                      2020 年 5 月 8 日