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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-11-05
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为控股公司提供担保的议案 |
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2024-11-05
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关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-05/688085_20241105_2P20.pdf
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2024-11-05
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关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-05/688085_20241105_EC28.pdf
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2024-11-05
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关于为控股公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-05/688085_20241105_OSSK.pdf
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2024-11-02
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-02/688085_20241102_4CAK.pdf
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2024-10-31
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）修订说明的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688085_20241031_NDTI.pdf
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2024-10-31
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请材料获得上海证券交易所受理的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688085_20241031_F15W.pdf
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2024-10-29
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关于公司计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/688085_20241029_BFAF.pdf
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2024-10-29
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2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/688085_20241029_E9WY.pdf
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2024-10-17
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-11-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案 |
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2024-10-17
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关于补选公司独立董事及变更财务总监的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-17/688085_20241017_6R3A.pdf
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2024-10-17
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-17/688085_20241017_F54J.pdf
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-09-07
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关于公司独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-07/688085_20240907_H2J4.pdf
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2024-09-06
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关于保荐机构被吸收合并及变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-06/688085_20240906_5PR3.pdf
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2024-09-04
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关于公司监事收到上海证监局警示函的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/688085_20240904_YD7L.pdf
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2024-08-31
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/688085_20240831_SH4C.pdf
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2024-08-31
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关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/688085_20240831_DUUU.pdf
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2024-08-28
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关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688085_20240828_NHPR.pdf
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2024-08-28
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688085_20240828_LRIL.pdf
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2024-08-28
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688085_20240828_TUI4.pdf
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2024-08-28
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公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688085_20240828_KBY5.pdf
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2024-08-28
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688085_20240828_RQRA.pdf
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2024-08-17
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关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/688085_20240817_KN9U.pdf
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2024-08-15
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易的整体方案
2.02 发行股份及支付现金购买资产具体方案--发行股份的种类、面值及上市地点
2.03 发行股份及支付现金购买资产具体方案--发行对象
2.04 发行股份及支付现金购买资产具体方案--标的资产的定价依据、交易价格和支付方式
2.05 发行股份及支付现金购买资产具体方案--发行股份的定价方式和价格
2.06 发行股份及支付现金购买资产具体方案--发行数量
2.07 发行股份及支付现金购买资产具体方案--锁定期安排
2.08 发行股份及支付现金购买资产具体方案--滚存未分配利润安排
2.09 发行股份及支付现金购买资产具体方案--过渡期损益安排
2.10 发行股份及支付现金购买资产具体方案--业绩承诺、减值测试与补偿安排
2.11 发行股份及支付现金购买资产具体方案--标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.12 发行股份及支付现金购买资产具体方案--决议有效期
2.13 发行股份募集配套资金具体方案--发行股份的种类、面值及上市地点
2.14 发行股份募集配套资金具体方案--发行对象及认购方式
2.15 发行股份募集配套资金具体方案--发行股份的定价方式和价格
2.16 发行股份募集配套资金具体方案--发行规模及发行数量
2.17 发行股份募集配套资金具体方案--股份锁定期
2.18 发行股份募集配套资金具体方案--募集配套资金用途
2.19 发行股份募集配套资金具体方案--滚存未分配利润安排
2.20 发行股份募集配套资金具体方案--决议有效期
3 关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于本次交易构成关联交易的议案
5 关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案
6 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第4条规定的议案
7 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案
8 关于符合《上市规则》第11.2条规定、《持续监管办法》第20条及《重大资产重组审核规则》第8条规定的议案
9 关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第12条或《自律监管指引第6号》第30条情形的议案
10 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
11 关于本次重组首次公告前公司A股股票价格波动情况的议案
12 关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
13 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
14 关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《盈利预测补偿协议》的议案
15 关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
16 关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案
17 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
18 关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案
19 关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案
20 关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案
21 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
22 关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案
23 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案 |
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2024-08-15
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前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/688085_20240815_VOEF.pdf
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2024-08-15
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关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/688085_20240815_8NPY.pdf
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2024-08-15
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/688085_20240815_SVIO.pdf
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2024-08-15
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关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示,关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/688085_20240815_7GZN.pdf
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2024-08-15
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/688085_20240815_3QFH.pdf
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2024-08-15
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/688085_20240815_OH7P.pdf
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2024-08-15
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/688085_20240815_VUFT.pdf
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2024-08-06
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-06/688085_20240806_CTWY.pdf
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