证券代码：688085          证券简称：三友医疗          公告编号：2020-013




                   上海三友医疗器械股份有限公司
                   关于聘任证券事务代表的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 18 日

召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议

案》，董事会同意聘任王倩女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，

任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    王倩女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责

所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任

职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》、

《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。王倩女士未持

有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监

事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部

门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违

法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。王倩女士个人简历详见本公

告附件。



    公司证券事务代表联系方式如下：

                                     1
联系电话：021-58266088

传真号码：021-59990826

电子邮箱：ir@sanyou-medical.com

联系地址：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 385 号




特此公告。




                                  上海三友医疗器械股份有限公司董事会

                                                    2020 年 8 月 20 日




                              2
附件：王倩女士简历

    王倩，女，中国国籍，1989 年 11 月出生，中共党员，无境外永久居留权，

本科学历，2013 年 7 月至 2015 年 5 月就职于青岛征和工业股份有限公司，担任

证券事务代表；2015 年 7 月至 2020 年 3 月就职于上海司南卫星导航技术股份有

限公司，担任证券事务代表；2020 年 4 月至今就职于上海三友医疗器械股份有

限公司。




                                    3