证券代码：688085           证券简称：三友医疗        公告编号：2020-017




                   上海三友医疗器械股份有限公司
              第二届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）第二

届监事会第六次会议于 2020 年 12 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次

会议的通知于 2020 年 12 月 25 日通过书面、邮件方式送达全体监事。会议应出

席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席沈雯琪女士主持，本次监事

会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

    监事会认为：公司本次对外投资暨关联方交易符合公司长期发展战略，不会

对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次对外投资暨关联交易的审议及

决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次对外投资

暨关联交易事项。

    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

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    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关

于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-016）。




    特此公告。

                                       上海三友医疗器械股份有限公司监事会

                                                        2020 年 12 月 31 日




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