上海三友医疗器械股份有限公司                     2021 年第一次临时股东大会会议资料



证券代码：688085                                       证券简称：三友医疗




                   上海三友医疗器械股份有限公司

                       2021 年第一次临时股东大会

                                 会议资料




                               二 O 二一年二月
上海三友医疗器械股份有限公司                                                                     2021 年第一次临时股东大会会议资料




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                   2021 年第一次临时股东大会会议资料目录


2021 年第一次临时股东大会会议须知 .......................................................................2

2021 年第一次临时股东大会会议议程 .......................................................................4

议案一 ............................................................................................................................6

关于补选非独立董事的议案 ........................................................................................6




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                 2021 年第一次临时股东大会会议须知
     为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的
顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东
大会规则》以及《上海三友医疗器械股份有限公司章程》《上海三友医疗器械股份有限
公司股东大会议事规则》等相关规定，上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公
司”）特制定本次股东大会会议须知：

     一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将
对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

     二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大
会的股东或其代理人或其他出席者至少提前30分钟到达会场签到确认参会资格。在会议
主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登
记应当终止。

     三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

     四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股
东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东
代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

     五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一
天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

     现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人
许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确
定先后时，由主持人指定提问者。

     会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题
进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份
总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。

     六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东
及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

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     七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能
将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定
的有关人员有权拒绝回答。

     八、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决
的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署
股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃
表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

     九、本次股东大会现场会议对提案进行表决前，将推举 2 名股东代表参加计票和监
票，审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。审议事项
与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会现场会议对提
案进行表决时，应当由公司聘请的律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并
当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录，并由参与计票、监票的股东代表、
监事、公司聘请的律师在议案表决结果上签字。

     十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网
络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

     十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公
司董事、监事、高管人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝
其他人员进入会场。

     十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

     十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状
态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开
会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员
有权予以制止，并报告有关部门处理。

     十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的
住宿等事项，以平等对待所有股东。

     十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021 年 2 月
3 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2020-002）。

     十六、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。
确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口
罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温
测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
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                 2021 年第一次临时股东大会会议议程


一.     会议时间、地点及投票方式

1、    现场会议时间： 2021 年 2 月 25 日 下午 14：30

2、    现场会议地点： 上海市嘉定区汇荣路 385 号公司会议室

3、    会议召集人：上海三友医疗器械股份有限公司董事会

4、    会议主持人：董事长 Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生

5、    网络投票的系统、起止时间和投票时间

       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

       网络投票起止时间：自 2021 年 2 月 25 日至 2021 年 2 月 25 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。




二.     会议议程：

（一） 参会人员签到、领取会议资料

（二） 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权
        数量

（三） 主持人宣读股东大会会议须知

（四） 推举计票人和监票人

（五） 逐项审议会议各项议案



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                                        议案名称

          1    《关于补选非独立董事的议案》

（六） 与会股东及股东代理人发言及提问

（七） 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八） 休会（统计表决结果）

（九） 复会、宣布会议表决结果、议案通过情况

（十） 主持人宣读股东大会决议

（十一）      见证律师宣读法律意见书

（十二）      签署会议文件

（十三）      会议结束




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议案一

                               关于补选非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

      上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董

事陈玮先生和张育民先生的辞职报告，陈玮先生因个人原因申请辞去公司董事、审计委

员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务；张育民先生因个人原因申请辞去公司

董事、提名委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务。陈玮先生和张育民先生

的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。在补选

的董事就任前，陈玮先生和张育民先生仍应依照法律、行政法规、部门规章和《上海三

友医疗器械股份有限公司章程》、《上海三友医疗器械股份有限董事会议事规则》的规

定，履行董事职务。


      根据《中华人民共和国公司法》、《上海三友医疗器械股份有限公司章程》等相

关规定，经公司股东 Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生提名，提请任崇俊先生、郑晓

裔女士为公司第二届董事会非独立董事的候选人，董事候选人的简历详见附件，董事任

期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。


     截至目前，任崇俊先生、郑晓裔女士均持有公司股份。任崇俊先生、郑晓裔女士与
公司董事、监事及高级管理人员、持股5%以上股份的股东之间不存在关联关系。任崇
俊先生、郑晓裔女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任
职资格及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律的规定。

      本议案现提请各位股东及股东代表审议。




                                              上海三友医疗器械股份有限公司董事会

                                                                   2021 年 2 月 25 日


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附：

                                 任崇俊先生简历

     任崇俊，男，中国国籍，1968 年 1 月出生，无境外永久居留权，本科学历，1990

年 9 月至 1997 年 1 月，就职于上海闸北职业技术学校，担任教师；1997 年 1 月至 2013

年 7 月，就职于上海毅达医疗器材有限公司，担任物流经理； 2013 年 8 月至今，就职

于上海三友医疗器械股份有限公司，担任公司运营总监，公司全资子公司陕西三友鼎泰

医疗器械有限公司和四川三友鼎泰医疗器械有限公司的法定代表人、执行董事兼总经

理。




                                 郑晓裔女士简历

     郑晓裔，女，中国国籍，1982 年 10 月出生，无境外永久居留权，本科学历，2005

年 9 月至 2008 年 8 月就职于美敦力（上海）管理有限公司，历任脊柱事业部总经理助

理、招标主管、市场沟通主管；2008 年 8 月至 2010 年 4 月就职于上海昶维医疗有限公

司，担任销售经理；2010 年 5 月至今，就职于上海三友医疗器械股份有限公司，担任市

场招标部总监、脊柱事业部总监。




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