证券代码：688085           证券简称：三友医疗      公告编号：2021-004

                上海三友医疗器械股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇荣 385 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         13

普通股股东人数                                                        13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        138,627,181
普通股股东所持有表决权数量                                 138,627,181
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               67.5132
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          67.5132


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长 Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生
主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和
召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 8 人，董事陈玮先生因公务原
因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席沈雯琪女士因公务原因未能席本
次会议；
3、副总经理兼董事会秘书 David Fan（范湘龙）出席了本次会议；总经理徐农
   先生、财务总监俞志祥先生及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、   议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于补选非独立董事的议案

                                                        得票数占出
议案                                                    席会议有效 是否
               议案名称                  得票数
序号                                                    表决权的比 当选
                                                          例（%）
1.01   补选任崇俊先生为非独立             135,223,853       97.5450 是
       董事
1.02   补选郑晓裔女士为非独立             135,223,853      97.5450 是
       董事


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意           反对          弃权
议案
           议案名称                                比例        比例
序号                      票数   比例（%） 票数          票数
                                                   （%）       （%）
1.01   补选任崇俊先生     39,853   1.1574
       为非独立董事
1.02   补选郑晓裔女士      39,853      1.1574
       为非独立董事


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、本次股东大会审议的议案 1.01、1.02 对中小投资者进行了单独计票。
三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

   律师：陈婕、陈强

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。


   特此公告。


                                  上海三友医疗器械股份有限公司董事会
                                                     2021 年 2 月 26 日




         报备文件

   （一）上海三友医疗器械股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
   （二）北京市嘉源律师事务所关于上海三友医疗器械股份有限公司 2021 年
   第一次临时股东大会的法律意见书。