三友医疗：关于对外投资产业基金的公告2021-05-19
证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2021-019
上海三友医疗器械股份有限公司
关于对外投资产业基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
投资标的：苏州泰福怀谨创业投资合伙企业（有限合伙），投资领域主
要为：生物医药、生物技术、医疗健康及相关领域，此次对外投资产业
基金将进一步增强在公司在医疗器械、创新生物医药等产业领域的覆
盖，有助于公司更深层次学习和把握医疗器械及生物医药等领域的行业
情况，围绕公司经营战略和规划，优化投资结构，促进产业发展多元化。
投资金额：公司拟以自有资金认缴出资人民币 2.00 亿元，约占基金总
规模的 10.00%，并担任有限合伙人。
相关风险提示：
（1）基金主要投资方式为股权投资，具有投资周期长、流动性低等特
点，在投资过程中将受经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易
方案等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。但公司作为
基金的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过公司出资额。
（2）本次对外投资相关的协议尚未完成签署，最终协议内容和具体操
作方式以最终各方签署的正式协议为准，实施过程存在不确定性。
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（3）公司本次拟使用自有资金，在保证公司日常资金运营需求的情况
下，进行对外投资。基金的投资决策委员会由三名成员组成，均由管理
人委派，公司在投资决策委员会中无席位，不能参与基金的投资行为，
存在无法控制基金投资风险的的情形。公司将严格按照《公司章程》及
《公司对外投资管理制度》等的相关规定，加强对投资决策的执行及监
督检查，并在公司现有风险控制体系基础上，加强与合作方的沟通，密
切关注后续投资项目情况，督促基金管理人防范各方面的投资风险，做
好风险的管理和控制。提请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
一、对外投资概述
上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“三友医疗”）于
2021 年 5 月 18 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议，
审议通过了《关于对外投资产业基金的议案》，公司拟以自有资金出资人民币
2.00 亿元参与投资苏州泰福怀谨创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“目
标基金”或“苏州泰福怀瑾”）。目标基金拟定规模约为人民币 20 亿元，截止
本公告日，基金已获得认缴募集资金总额为人民币 11.12 亿元（不含三友医疗拟
认缴额 2.00 亿元）。
公司持股 5%以上的股东、董事、监事以及高级管理人员均未参与认购基金
份额。本次投资事项不存在同业竞争，不涉及关联交易，亦未构成《上市公司重
大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大
资产重组。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》以及《公司对
外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项已提交公司第二届董事会第十
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五次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会批准。
二、拟投资认购基金的基本情况及合伙协议主要内容
（一）投资基金的基本情况
1、企业名称：苏州泰福怀谨创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本
有限合伙企业”）
2、企业类型：有限合伙企业
3、成立背景：为进一步优化投资布局，提升投资效益，增强在创新生物医
药、医疗器械等产业领域的投资覆盖。
4、执行事务合伙人、普通合伙人：苏州怀谨投资管理合伙企业（有限合伙）
5、基金管理人：上海泰甫创业投资管理有限公司
6、基金规模：拟定规模约为人民币 20 亿元，截止本公告日，基金已获得
认缴募集资金总额为人民币 11.12 亿元（不含三友医疗拟认缴额 2.00 亿元）。
7、基金登记备案情况：2020 年 12 月 7 日在中国证券投资基金业协会完成
备案，基金编号：SNG046。
8、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；企业管理咨询；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日，苏州泰福怀瑾总资产为 30,676.49
万元，净资产 30,649.61 万元，自 2020 年 10 月 29 日（营业执照签发日）至 2020
年 12 月 31 日止期间，营业收入 0.00 元，净利润-350.39 万元。
苏州泰福怀瑾成立未满一年，尚未实现投资退出。
10、经营期限：2020 年 10 月 29 日至 2030 年 10 月 28 日
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本有限合伙企业合伙期限为 10 年，其中前 4 年为投资期，投资期届满后的
4 年管理期，管理期届满后的 2 年为退出期，经顾问委员会同意，退出期可延长
1 次，每次可延长 1 年。
（二）投资基金的管理模式
1、管理模式
本有限合伙企业的合伙事务由执行事务合伙人执行。执行事务合伙人拥有
《合伙企业法》及合伙协议所规定的对于本有限合伙企业事务的独占及排他的执
行合伙事务的权利，执行事务合伙人可独立自行决定。
执行事务合伙人应以书面方式指定其委派代表，负责具体执行合伙事务。执
行事务合伙人应确保其委派的代表独立执行本有限合伙企业的事务并遵守本协
议约定。
2、管理费
在投资期内，管理费费率为 2%/年，在管理期内，管理费费率为 2%/年；在
退出期内（含约定延长期），管理人不收取任何管理费用。
3、投资决策委员会
本有限合伙企业设投资决策委员会，由管理人任命。投资决策委员会由 3 名
成员组成，由管理人委派。投资决策委员会负责对项目投资进行审议并做出决议。
任何项目投资之投资及退出决议须经投资决策委员会全体成员表决通过后方可
由执行事务合伙人执行。
4、顾问委员会
顾问委员会由 5 名委员组成，由普通合伙人组建；顾问委员会主席由普通合
伙人在取得顾问委员会成员名额的有限合伙人中指定。顾问委员会主要负责对关
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联交易、有限合伙企业从事投资限制事项及对单一被投资载体进行投资的比例超
过 15%的事项等进行审议批准。
5、收益分配：
（1）现金分配
合伙企业预计将在每一项目投资变现后的 3 个月内分配处置被投资载体投
资所得的现金收入，按照以下顺序进行分配给各合伙人或者管理人：
(i)根据各有限合伙人实缴出资比例向有权参与分配的有限合伙人进行分
配，直到所有该等有限合伙人均收回其对于有限合伙的全部实缴出资额；
(ii)根据上述条款分配后，如有余额，向各普通合伙人按其各自的实缴出资
比例分配，直到所有该等普通合伙人收回其对有限合伙的全部实缴出资额；
(iii)根据上述两项分配后，如有余额，向有权参与分配的有限合伙人按其
各自的实缴出资比例进行分配，直到累计达到所有该等有限合伙人获得的金额等
于其实出资额按照每年百分之八（8%）的单利计算所得的门槛回报，门槛回报的
计算期间为该合伙人对相应已退出的投资项目的实缴出资的每一付款日次日起
到该等合伙人收回该部分出资之日止；
(iv)根据上述三项分配后，如有余额，向普通合伙人进行分配，直至普通合
伙人的累计取得的金额达到上述第（3）项门槛收益/80%*20%的金额；
(v)根据上述第四项分配后，如有余额，剩余部分的 80%按照实缴出资比例
向全体有限合伙人进行分配，剩余部分的 20%分配给普通合伙人。
（2）非现金分配
在合伙企业清算之前，普通合伙人应尽其最大努力将合伙企业的投资变现、
避免以非现金方式进行分配；但如根据普通合伙人的独立判断认为非现金分配更
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符合全体合伙人的利益并经合伙人会议决议通过，则本有限合伙企业可以公开交
易的有价证券的方式进行分配。在本有限合伙企业清算后，普通合伙人可以以流
通性受限的有价证券、其他非现金资产的方式进行分配。
6、有限合伙人的主要权利：
（1）参与决定普通合伙人入伙、退伙；（2）对本有限合伙企业的经营管理
提出建议；（3）参与选择承办合伙企业审计业务的会计师事务所；（4）获取经审
计的本有限合伙企业财务会计报告；（5）对涉及自身利益的情况，查阅本有限合
伙企业财务会计账簿等财务资料；（6）在本有限合伙企业中的利益受到侵害时，
向有责任的合伙人主张权利或者提起诉讼；（7）普通合伙人怠于行使权利时，督
促其行使权利或者为了本有限合伙企业的利益以自己的名义提起诉讼；（8）依法
为本有限合伙企业提供担保。
7、后续认缴补偿金：后续认缴期内，普通合伙人批准/决定各后续合伙人认
缴后续出资后，将分别向各后续合伙人签发缴付后续认缴出资通知书，指定后续
认缴首期出资到账截止日、后续认缴首期出资比例。后续合伙人应于后续认缴首
期出资到账截止日或之前，按普通合伙人的指示向募集结算专用账户支付后续认
缴首期出资及后续认缴补偿金。
（三）投资基金的投资模式
1、投资领域
该基金主要投资于生物医药、生物技术、医疗健康及相关领域，目前主要投
资的企业如下：
名称 金额（万 持股比 经营范围
元） 例
海江苏 8000 4.31% 医疗器械及计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，
海莱新 医疗器械的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
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创医疗 营活动）许可项目：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关
科技有 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：
限公司 第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
上海泰 8000 可转债 一般项目：从事生物技术、医药科技领域内的技术服务、技术开发、技术
楚生物 咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭
技术有 营业执照依法自主开展经营活动）
限公司
博动医 3700 2.23% 从事医学影像科技、电子科技、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技
学影像 术转让、技术服务，医疗器械生产，医疗器械经营，仪器仪表、通讯设备、
科技 机械设备、电子产品、计算机软硬件及配件的研发、销售，从事货物及技
（上 术的进出口业务，自有设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批
海）有 准后方可开展经营活动】
限公司
上海利 3515 2.30% 许可项目：第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产。（依法须经批准
格泰生 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
物科技 批准文件或许可证件为准）一般项目：从事生物制品、医药产品的领域内
有限公 的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让（人体干细胞、基因修复与
司 治疗技术开发和应用除外），第一类医疗器械生产，日用口罩（非医用）
生产，劳防用品生产，从事上述产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除
外）并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管
理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
南通九 6500 5.26% 医疗器械、生物传感器技术及产品、健保产品的研究及开发、技术服务、
诺医疗 技术转让；医疗器械、体外诊断试剂的生产、销售（凭许可证、审批文件
有限公 经营）；电子产品、通信系统设备的研发、生产、销售；自营和代理各类
司 商品、技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术
除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
杭州育 3400 8.50% 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
源生命 推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；市场
科技有 调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）
限公司 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项
目：药品批发；药品进出口；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
江苏鼎 3000 可转债 药物、天然产物、化妆品、功能食品及与健康相关产品的安全性评价研究
泰药物 与开发、技术服务、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
研究股 后方可开展经营活动）
份有限
公司
礼新医 3000 1.99% 医药科技、生物科技（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）
药科技 领域内的技术开发、自有技术转让，并提供相关的技术咨询和技术服务，
（上 药品研发，医疗器械经营（一类、二类、三类）。【依法须经批准的项目，
海）有 经相关部门批准后方可开展经营活动】
限公司
7
上海圣 3000 5.41% 医疗科技、生物技术、医疗器械领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、
哲医疗 技术服务，自有设备租赁，营养健康咨询服务，商务信息咨询，企业管理
科技有 咨询，市场营销策划，医疗器械经营，化工产品及原料（除危险化学品、
限公司 监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、实验室设备、计算机软硬
件、电子产品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、日用百货的销售，从事
货物及技术的进出口业务，医疗器械生产（仅限分支机构经营）。【依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
北京呈 2000 可转债 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；医学研究与试验
诺医学 发展；销售医疗器械Ⅰ类；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市
科技有 场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
限公司 相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
海思盖 2000 11.11% 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
德（苏 推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
州）生
物医学
科技有
限公司
苏州心 2000 16.67% 许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械
岭迈德 经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
医疗科 经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、
技有限 技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械
公司 销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
杭州芝 1300 5.65% 许可项目：第二类增值电信业务；第二类医疗器械生产(依法须经批准的项
兰健康 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
有限公 一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术
司 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机软硬件及辅助
设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；人工智能应用软件开
发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；接
受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；互
联网数据服务；网络技术服务；第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
环心医 1000 可转债 一般项目：工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术服务、技术开
疗科技 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；
（苏 电子产品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；健康咨询服
州）有 务（不含诊疗服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
限公司 展经营活动）
上海康 400 可转债 一般项目：从事医药科技、生物科技领域内的技术服务、技术开发、技术
抗生物 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物农药技术研发；医学研究和
医药有 试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；制药专用设备销
限公司 售；药物检测仪器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
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文件或许可证件为准）
2、投资限制
本有限合伙企业不得从事以下活动：（1）直接或间接投资于不动产；（2）向
他人提供担保；（3）从事法律、法规以及本协议禁止本有限合伙企业从事的活动。
（四）关联关系或其他利益关系说明
目标基金与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未以直接或间接形式持有本公司股份，亦无增持本公司股份计划，与本公
司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排。
三、基金合伙人基本情况
（一）普通合伙人、执行事务合伙人
1、苏州怀谨投资管理合伙企业（有限合伙）
公司类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91320594MA22J10M9P
住所：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路 183 号
10 栋 2-106-1 室
执行事务合伙人：上海泰甫创业投资管理有限公司
注册资本：200.00 万元人民币
成立日期：2020 年 9 月 23 日
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活
动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系说明：与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，未以直接或间接形式持有本公司股份。
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其他利益关系说明：与公司不存在其他利益关系。
（二）基金管理人
1、上海泰甫创业投资管理有限公司
统一社会信用代码：91310000MA1FL09C2C
住所：上海市青浦区清河湾路 1200 号 1103 室-1
法定代表人：李蒙
注册资本：500.00 万元人民币
成立日期：2015 年 9 月 18 日
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：受托管理创业投资企业的投资业务；提供投资咨询、企业管理咨
询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
登记备案情况：上海泰甫创业投资管理有限公司已依照《私募投资基金监督
管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登
记备案程序，私募基金管理人登记编号为 P1033336。
关联关系说明：与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。
其他利益关系说明：截止目前，上海泰甫创业投资管理有限公司通过其管理
的基金上海泰沂创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 5.00 万股，占公
司总股本的比例为 0.02%。除此之外，与公司不存在其他利益关系。
（三）有限合伙人
1、杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）
公司类型：有限合伙企业
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统一社会信用代码：91330108MA27XEG908
住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道聚工路 19 号 8 幢 16 层 1602 室
执行事务合伙人：上海泰格医药科技有限公司
成立日期：2016 年 4 月 22 日
经营范围：服务：私募股权投资、私募股权投资管理、投资管理、投资咨询
（除证券、期货）（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资
担保、代客理财等金融服务）。
认缴出资额：60,000.00 万元（一期）
关联关系说明：与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。
其他利益关系说明：杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）通过平潭泰格
盈科创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 747,451.65 股，通过石
河子市隆基股权投资合伙企业（有限合伙） 406,673.05 股，合计间接持股
1,154,124.70 股,占公司总股本的比例为 0.56%。除此之外，与公司不存在其他
利益关系。除此之外，与公司不存在其他利益关系。
2、云南沃森生物技术股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司(上市)
统一社会信用代码：91530000719480244Y
住所：云南省昆明市高新开发区北区云南大学科技园 2 期 A3 幢 4 楼
法定代表人：李云春
注册资本：153,743.6984 万元人民币
成立日期：2001 年 1 月 16 日
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经营范围：生物制剂的研究与开发（不含管理商品）；生物项目的引进、合
作与开发；生物技术相关项目的技术服务研究与开发；生物制品、生物类药品及
相关材料的进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
认缴出资额：20,000.00 万元（一期）
关联关系说明：与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。
其他利益关系说明：与公司不存在其他利益关系。
3、宁波乔欣股权投资合伙企业（有限合伙）
公司类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91330201MA2CHP1E3J
住所：浙江省宁波市大榭开发区永丰路 128 号 39 幢 108-52 室
执行事务合伙人：宁波立云股权投资合伙企业（有限合伙）
成立日期：2018 年 7 月 10 日
经营范围：股权投资及相关信息咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得
从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认缴出资额：30,000.00 万元（一期）
关联关系说明：与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。
其他利益关系说明：与公司不存在其他利益关系。
4、成都康华生物制品股份有限公司
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公司类型：其他股份有限公司(上市)
统一社会信用代码：91510112758779783Q
住所：四川省成都经济技术开发区北京路 182 号
法定代表人：王清瀚
注册资本：6,000.00 万元人民币
成立日期：2004 年 4 月 2 日
经营范围：预防用生物制品的生产、销售、研究、开发及技术服务；经营本
企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进口业
务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外[依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展
经营活动]。
认缴出资额：3,000.00 万元（一期）
关联关系说明：与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。
其他利益关系说明：与公司不存在其他利益关系。
5、北京易明海众投资管理有限公司
公司类型：有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码：911101085891462630
住所：北京市海淀区知春路甲 48 号 3 号楼 4 单元 15A
法定代表人：周战
注册资本：1500.00 万元
成立日期：2011 年 12 月 27 日
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经营范围：投资管理；资产管理；企业管理；经济贸易咨询；技术服务、技
术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
认缴出资额：2,000.00 万元（二期）
关联关系说明：与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。
其他利益关系说明：与公司不存在其他利益关系。
6、 张少荣
身份证号码：360************857
认缴出资额：1,000.00 万元（二期）
关联关系说明：与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。
其他利益关系说明：与公司不存在其他利益关系。
7、淄博淳涵投资合伙企业（有限合伙）
公司类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91370303MA3UM2QM0R
住所：山东省淄博市高新区柳泉路 105 号新世纪广场 1 号楼 13 层 A 区第 155
号
执行事务合伙人：宁波泽亦投资管理合伙企业（有限合伙）
注册资本：15,185 万元人民币
成立日期：2020 年 12 月 17 日
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经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市
企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券
投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
认缴出资额：5,000.00 万元（二期）
关联关系说明：与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。
其他利益关系说明：与公司不存在其他利益关系。
四、对外投资的审议程序
（一）董事会意见
公司于 2021 年 5 月 18 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于对外投资产业基金的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《公司章程》以及《公司对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项无
需提交股东大会批准。
（二）监事会意见
公司于 2021 年 5 月 18 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于
对外投资产业基金的议案》。监事会认为：公司本次参与认购基金份额是根据企
业投资和战略发展的需要，有利于提升公司综合实力，符合法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。公司监事一致同意本次公司参与认购基金份额的事项。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司拟以自有资金出资人民币 2.00 亿元参与投资苏州泰福
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怀谨，不影响公司主营业务的发展，不会对公司现有业务开展造成资金压力，不
会影响公司生产经营活动的正常运行。苏州泰福怀谨创业投资合伙企业（有限合
伙）系专业投资平台并具有自身风险控制体系，可为公司的健康可持续发展提供
保障，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。根据《上海证券交易所科创
板股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对
外投资产业基金事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议；不涉及关联
交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资
产重组特别规定》规定的重大资产重组。
五、对外投资对上市公司的影响
（1）公司拟以自有资金人民币 2.00 亿元进行基金份额的认缴，约占基金总
规模的 10.00%，本次合作投资的基金不纳入公司合并报表范围；
（2）公司本次对外投资以自有资金投入，是在保证主营业务正常发展的前
提下作出的投资决策，不会对现有业务开展造成资金和财务压力，不会影响生产
经营活动的正常运行，亦不会对公司 2021 年度的经营业绩产生重大影响。本次
投资借助专业投资机构的投资管理经验和风险控制体系，促进公司投资结构优
化，提高投资收益，为公司的健康、可持续发展提供保障，不存在损害上市公司
及全体股东利益的情形。
六、风险提示
（一）基金主要投资方式为股权投资，具有投资周期长、流动性低等特点，
在投资过程中将受经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多重因
素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。但公司作为基金的有限合伙人，承
担的投资风险敞口不超过公司出资额。公司将密切关注基金经营管理状况和投资
项目的实施过程，降低投资风险。
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（二）截止本公告披露日，本次投资基金仍在募集中，公司本次对外投资相
关的协议亦尚未完成签署，最终协议内容和具体操作方式以最终各方签署的正式
协议为准，实施过程存在不确定性。公司将严格按照上海证券交易所《上市公司
与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》、《上海证券交易所科创板股票上
市规则》及相关法规要求，持续关注该投资事项的进展情况，及时履行信息披露
义务。
（三）公司本次拟使用自有资金，在保证公司日常资金运营需求的的情况下，
进行对外投资。基金的投资决策委员会由三名成员组成，均由管理人委派，公司
在投资决策委员会中无席位，不能参与基金的投资行为，存在无法控制基金投资
风险的的情形。公司将严格按照《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等的
相关规定，加强对投资决策的执行及监督检查，并在公司现有风险控制体系基础
上，加强与合作方的沟通，密切关注后续投资项目情况，督促基金管理人防范各
方面的投资风险，做好风险的管理和控制。提请广大投资者审慎决策，注意投资
风险。
特此公告。
上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
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