证券代码：688085           证券简称：三友医疗        公告编号：2021-028

                上海三友医疗器械股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告


        本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇荣路 385 号 公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                       19

 普通股股东人数                                                      19

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        107,382,081
 普通股股东所持有表决权数量                                 107,382,081

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               52.2964%
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               52.2964%
 （%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

       本次会议由公司董事会召集，董事长 Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生
以通讯方式出席本次会议，经全体董事一致同意，本次股东大会现场会议由董事
David Fan（范湘龙）先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进
行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》

及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 副总经理兼董事会秘书 David Fan（范湘龙）出席了本次会议；总经理徐农

先生、财务总监俞志祥先生及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于收购参股子公司股权暨关联交易的议案
       审议结果：通过

       表决情况：
                               同意                     反对               弃权
  股东类型                              比例                   比例            比例
                        票数                      票数                 票数
                                        （%）                  （%）         （%）
 普通股                 44,069,599 99.7048 130,482 0.2952                    0 0.0000

    关联股东徐农、Michael Mingyan Liu（刘明岩）、David Fan（范湘龙）所持
公司股份数量合计 63,182,000 股，已就上述议案回避表决。

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                             同意                    反对                 弃权
 案
          议案名称                     比例                    比例    票      比例
 序                      票数                    票数
                                       （%）                   （%）   数      （%）
 号
 1      关于收购参股    901,700       87.3586   130,482    12.6414       0     0.0000
        子公司股权暨
        关联交易的议
        案



（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、本次股东大会审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

   律师：江超、李怡垚

2、 律师见证结论意见：

       本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。


   特此公告。


                                     上海三友医疗器械股份有限公司董事会
                                                        2021 年 6 月 19 日


          报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；