证券代码：688085           证券简称：三友医疗      公告编号：2021-042

              上海三友医疗器械股份有限公司
           2021 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇荣路 385 号 公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          10

普通股股东人数                                                         10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        120,960,592
普通股股东所持有表决权数量                                 120,960,592
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                  58.9093
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             58.9093


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长 Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生
主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和
召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、副总经理兼董事会秘书 David Fan（范湘龙）出席了本次会议；总经理徐农
   先生、财务总监俞志祥先生及公司聘请的律师列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                        票数          比例（%）   票数           票数
                                                         （%）         （%）
普通股               120,831,706 99.8934 128,886 0.1066             0 0.0000


2、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                        票数          比例（%）   票数           票数
                                                         （%）         （%）
普通股               120,831,100 99.8929 129,492 0.1071             0 0.0000



3、 议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                同意                  反对            弃权
                                                    比例           比例
                         票数   比例（%）   票数            票数
                                                    （%）          （%）
普通股              120,831,100 99.8929 129,492 0.1071         0 0.0000




（二） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案均获审议通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

   律师：江超、李怡垚

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。


   特此公告。


                                     上海三友医疗器械股份有限公司董事会
                                                       2021 年 8 月 26 日


         报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。