东方证券承销保荐有限公司
              关于上海三友医疗器械股份有限公司
                           首次公开发行股票
              战略配售限售股上市流通的核查意见



    东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）作为
上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）首次公开
发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板
股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规
范性文件的要求，对三友医疗首次公开发行股票战略配售限售股上市流通的事项
进行了专项核查，具体情况如下：

    一、本次上市流通的限售股类型

    经中国证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 12 日出具的《关于同意上海三友
医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕402
号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股 51,333,500 股，并于 2020 年
4 月 9 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本
为 205,333,500 股，其中有限售条件流通股为 162,849,072 股，无限售条件流通股
为 42,484,428 股。

    本次上市流通的战略配售股份为 2,053,340 股，涉及股东 1 名，限售期为自
公司在上海证券交易所上市之日起 24 个月。本次申请上市流通的限售股合计
2,053,340 股，占公司股份总数的 1.00%，将于 2022 年 4 月 11 日解除限售并上市
流通（因 2022 年 4 月 9 日是非交易日，上市流通日顺延至 2022 年 4 月 11 日）。

    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    本次上市流通的限售股形成后，截至本核查意见出具之日，公司股本数量未

                                     1
发生变化。

      三、本次上市流通的限售股的有关承诺

      本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售股，配售对象承诺所获配
的股票限售期限为自公司股票上市之日起 24 个月。

      除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。截至本公
告日，本次申请上市流通的限售股股东严格履行相应的承诺事项，不存在相关承
诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

      四、本次上市流通的限售股情况

      （一）本次上市流通的限售股总数为 2,053,340 股，占公司股份总数的 1.00%。

      （二）本次上市流通日期为 2022 年 4 月 11 日（因 2022 年 4 月 9 日是非交
易日，上市流通日顺延至 2022 年 4 月 11 日）。

      （三）限售股上市流通明细清单：

                                                                            剩余限
 序                        持有限售股数   持有限售股占公   本次上市流通
            股东名称                                                        售股数
 号                          量（股）       司总股本比例     数量（股）
                                                                            量（股）
        上海东方证券创新
 1                           2,053,340        1.00%          2,053,340         0
          投资有限公司

            合计             2,053,340        1.00%          2,053,340         0


      （四）限售股上市流通情况表：
     序号            限售股类型           本次上市流通数量（股）          限售期
       1           战略配售股份                   2,053,340               24 个月
                   合计                           2,053,340               24 个月

      五、保荐机构核查意见

        经核查，本保荐机构认为：

        （1）三友医疗本次申请上市流通的限售股其股东已履行了相应的股份锁
定承诺；

        （2）三友医疗本次申请上市流通的限售股数量、上市流通时间符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务

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管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续
监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求；

     综上，保荐机构对三友医疗本次首次公开发行股票限售股上市流通事项无
异议。


（以下无正文）




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