证券代码：688085          证券简称：三友医疗          公告编号：2022-006



              上海三友医疗器械股份有限公司
           第二届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）第二

届董事会第十九次会议于 2022 年 4 月 22 日以通讯表决的方式召开。本次会议的

通知于 2022 年 4 月 12 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实

际到会董事 9 人，会议由董事长 Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生主持，本次

会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

    议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《2021 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《2021 年度董事会工作报告》（包含独立董事 2021 年度述职

报告、审计委员会 2021 年度履职情况报告）

    议案内容：公司董事会各位董事恪尽职守，独立董事审慎客观，审计委员会

充分发挥其专业作用，各位董事凭借着专业知识及职业经验，为公司的科学决策

和合理规划提出了建议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《2021 年度总经理工作报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

    议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

公司《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》，公告编号：

2022-007。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于公司董事 2022 年度薪酬的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年薪酬方案

的议案》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事徐农、David Fan（范湘龙）、Michael Mingyan Liu（刘明岩）回

                                    2
避表决。

    （八）审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》

    议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （九）审议通过《关于公司实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审

核说明的议案》

    议案内容：公司实际控制人及其他关联方严格遵守相关法律法规、规范性文

件、部门规章及《公司章程》的有关规定，不存在公司实际控制人及其他关联方

占用公司资金的情形。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十）审议通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》

    议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2022-008。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2022-

009。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十二）审议通过《关于部分募投项目结项的议案》


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    议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

公司《关于部分募投项目结项的公告》，公告编号：2022-010。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十三）审议通过《关于公司 2022 年度使用自有闲置资金进行现金管理的

议案》

    议案内容：2022 年公司拟使用自有闲置资金进行现金管理，购买理财产品

的单日最高限额不超过人民币 10 亿元，风险程度为保本或风险程度为中低风险

级别，期限为单笔最长期限不得超过 1 年。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十四）审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》

    议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2022 年第一季度报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十五）审议通过《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》

    议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更的公告》，公告编号：

2022-012。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《公司章程》。


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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十七）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

    议案内容：公司拟于 2022 年 5 月 18 日召开公司 2021 年年度股东大会，具

体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关

于召开 2021 年年度股东大会的通知》，公告编号：2022-013。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                        上海三友医疗器械股份有限公司董事会

                                                          2022 年 4 月 26 日




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