三友医疗：第二届监事会第十三次会议决议的公告2022-04-26
证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2022-011
上海三友医疗器械股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）第二
届监事会第十三次会议于 2022 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议的通
知于 2022 年 4 月 12 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际
到会监事 3 人，会议由监事会主席沈雯琪女士主持，本次监事会会议的召集和召
开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
公司《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》，公告编号：
2022-007。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》
议案内容：2022 年度公司监事薪酬方案：在公司担任具体职务的监事根据
公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取监事津贴。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》
议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《公司 2021 年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（七）审议通过《关于公司实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审
核说明的议案》
议案内容：公司实际控制人及其他关联方严格遵守相关法律法规、规范性文
件、部门规章及《公司章程》的有关规定，不存在公司实际控制人及其他关联方
占用公司资金的情形。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（八）审议通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2022-008。
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表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2022-
009。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十）《关于部分募投项目结项的议案》
议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
公司《关于部分募投项目结项的公告》，公告编号：2022-010。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十一）《关于公司 2022 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
议案内容：2022 年公司拟使用自有闲置资金进行现金管理，购买理财产品
的单日最高限额不超过人民币 10 亿元，风险程度为保本或风险程度为中低风险
级别，期限为单笔最长期限不得超过 1 年。
表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海三友医疗器械股份有限公司监事会
2022 年 4 月 26 日
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