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公司公告

三友医疗:审计委员会2021年度履职情况报告2022-04-26  

                                          上海三友医疗器械股份有限公司
              审计委员会 2021 年度履职情况报告


    根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治

理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》和《公司董事会

审计委员会工作细则》的有关规定,上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称

“公司”)第二届董事会审计委员会积极开展工作,认真履行职责。现就 2021 年

度工作情况向董事会作如下报告:

    一、审计委员会构成

    公司第二届董事会审计委员会成员为独立董事夏立军先生、独立董事刘松山

先生、董事郑晓裔女士,主任委员由具有专业会计资格的会计学博士夏立军先生

担任。

    二、审计委员会 2021 年度会议召开情况

    2021 年度,董事会审计委员会共召开 5 次会议,全体委员均亲自出席了所

有会议。具体情况如下:

   会议届次          召开时间                            议案内容

 第二届审计委员    2021 年 4 月     1、《关于公司<2020 年年度报告及其摘要>的议案》;

  会第八次会议          20 日       2、《2020 年度财务决算报告》。

 第二届审计委员    2021 年 4 月
                                    《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》
  会第九次会议          20 日

 第二届审计委员    2021 年 6 月 1   《关于收购参股子公司股权暨关联交易的议案》

  会第十次会议     日

                                    1、《关于公司<2021 年半年度报告及摘要>的议案》;

 第二届审计委员    2021 年 8 月 6   2、《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况

 会第十一次会议    日               的专项报告>的议案》;

                                     3、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。
   会议届次        召开时间                         议案内容

第二届审计委员   2021 年 10 月
                                 关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
会第十二次会议   12 日

    三、审计委员会 2021 年主要工作内容情况

    1、监督及评估外部审计机构工作

    报告期内担任公司财务审计工作的立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备

从事证券业务的相关资格,审计委员会认可其职业操守和业务素质,对其财务报

告和内控审计及其他鉴证工作及执业质量表示满意。认为立信会计师事务所(特

殊普通合伙)能够遵循独立、客观、公正的执业准则,认真地履行了审计机构的

责任与义务。

    2、审核公司的财务报告及其披露

    报告期内,审计委员会认真审议了公司的财务报告,并认为公司的财务报告

能够真实、准确、完整地反映公司当期的经营情况与财务情况,不存在与财务报

告相关的欺诈、舞弊行为以及重大错报的情况,也不存在重大会计差错调整、重

大会计估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的

事项。

    3、评估公司内部控制情况

    报告期内,公司严格执行各项法律、法规、规范性文件和《公司章程》及内

部管理制度的要求,遵循上市公司治理准则,建立了较为完善的公司治理结构和

治理制度,落实股东大会、董事会、监事会和经营层三会一层的合法合规运作,

严格规范财务报告的内部控制,切实保障了公司和全体股东的合法权益。

    五、总体评价

    报告期内,董事会审计委员会切实履行了审计委员会的职责和义务,指导公

司内部审计,参与重大事项审议,遵守法律法规,勤勉尽责、恪尽职守,较好地

履行了工作职责。

    2022 年,我们将继续秉承审慎、客观、独立的原则,充分发挥审计委员会
的审查和监督职能,促进公司规范运作,积极维护公司和全体股东尤其是中小股

东的合法权益。




                                         上海三友医疗器械股份有限公司

                                                     董事会审计委员会

                                                      2022 年 4 月 22 日
(本页无正文,为《上海三友医疗器械股份有限公司董事会审计委员会 2021 年
度履职情况报告》之审计委员会委员签字页)




委员:




夏立军




签字:
(本页无正文,为《上海三友医疗器械股份有限公司董事会审计委员会 2021 年
度履职情况报告》之审计委员会委员签字页)




委员:




刘松山




签字:
(本页无正文,为《上海三友医疗器械股份有限公司董事会审计委员会 2021 年
度履职情况报告》之审计委员会委员签字页)




委员:




郑晓裔




签字: