证券代码：688085           证券简称：三友医疗           公告编号：2022-015



               上海三友医疗器械股份有限公司
     关于疫情防控期间参加 2021 年年度股东大会
                   相关注意事项的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）于 2022

年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了《关于

召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-013），定于 2022 年 5 月 18

日在上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 385 号公司会议室召开 2021 年年度股东大

会，本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。由于

上海市目前处在新冠肺炎疫情防控时期，根据政府部门疫情防控要求，本次股东

大会召开地点所在区域实行封闭管理，为保护股东、股东代理人和其他参会人员

的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大

会的相关注意事项特别提示如下：

    一、建议优先选择网络投票方式参会

    为配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健

康，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本

次股东大会。

    二、调整现场会议召开方式为通讯方式

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    基于疫情防控要求，本次股东大会无法在会议召开地点设置会议现场，现场

会议召开方式调整为以通讯方式召开，公司将向成功登记参会的股东及股东代理

人提供通讯接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方

分享会议接入信息，未在登记时间内完成参会登记的股东及股东代理人将无法以

通讯方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。以通讯

方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。

    除上述调整外，本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等均未发

生改变。




    特此公告。




                                      上海三友医疗器械股份有限公司董事会

                                                        2022 年 5 月 17 日




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