上海三友医疗器械股份有限公司独立董事


     关于公司第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见

    上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月21日召开
了第二届董事会第二十次会议。我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了第二届
董事会第二十次会议的相关文件后，经审慎分析，我们认为：

一、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

    本次选举非独立董事的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经
认真审查候选人的教育背景、职称、工作经历、社会兼职等，未发现被提名人有
《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章
程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并
且禁入尚未解除的情况，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规及《公司章程》的有关规定，认为被提名人符合董事的任职资格。

    综上，我们一致同意《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立
董事的议案》。

二、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

    本次选举独立董事的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认
真审查候选人的教育背景、职称、工作经历、社会兼职等，未发现被提名人有《公
司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等相
关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国
证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，认为被提名人符合独立董事的任职资格。

    综上，我们一致同意《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董
事的议案》。



（以下无正文）
（本页无正文，为《上海三友医疗器械股份有限公司独立董事关于公司第二届董
事会第二十次会议相关议案的独立意见》的签字页）




  独立董事

  夏立军




  签字：




  2022 年 6 月 21 日
（本页无正文，为《上海三友医疗器械股份有限公司独立董事关于公司第二届董
事会第二十次会议相关议案的独立意见》的签字页）




  独立董事

  刘松山




  签字：




  2022 年 6 月 21 日
本页无正文，为《上海三友医疗器械股份有限公司独立董事关于公司第二届董事
会第二十次会议相关议案的独立意见》的签字页）




  独立董事

  Zhongmin Jin（靳忠民）




  签字：




  2022 年 6 月 21 日