证券代码：688085          证券简称：三友医疗         公告编号：2022-025



              上海三友医疗器械股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次

会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2022 年 7 月 8 日在公司会议室以

现场表决方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，本

次会议的通知于 2022 年 7 月 8 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事

3 人，实际到会监事 3 人，会议由全体监事共同推举的监事马宇立先生召集并主

持，本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。



    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

    （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

    议案内容：公司监事会选举马宇立先生为公司第三届监事会主席，任期自本

次监事会会议审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。

    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。



    特此公告。


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    上海三友医疗器械股份有限公司监事会

                       2022 年 7 月 9 日




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