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公司公告

三友医疗:独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见2022-07-09  

                                      上海三友医疗器械股份有限公司独立董事

      关于公司第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见

    上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月8日召开了
第三届董事会第一次会议。我们作为公司的独立董事,在仔细审阅了第三届董事
会第一次会议的相关文件后,经审慎分析,我们认为:

一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    本次聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。经认真审查候选人的教育背景、职称、工作经历、社会兼职等,未发现被提
名人有《公司法》、《公司章程》等相关法律法规不得担任公司高级管理人员的
情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定,认为被提名人符合担任公司高级管理人员的
任职资格。

    综上,我们一致同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

(以下无正文)
(本页无正文,为《上海三友医疗器械股份有限公司独立董事关于公司第三届董
事会第一次会议相关议案的独立意见》的签字页)




  独立董事

  李莫愁



  签字:



  时间:2022 年 7 月 8 日