证券代码：688085           证券简称：三友医疗      公告编号：2022-036

                上海三友医疗器械股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 385 号公司会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         5

普通股股东人数                                                        5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         91,172,210
普通股股东所持有表决权数量                                  91,172,210
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               40.3655
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          40.3655


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次会议由公司董事会召集，董事长 Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生
主持。本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》、《公司章程》等的相关规
定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书 David Fan（范湘龙）先生出席了本次会议；总经理徐农先生、
   副总经理郑晓裔女士、财务总监杨敏慧女士及公司聘请的律师列席了本次会
   议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于新增募投项目并使用募集资金向全资子公司提供部分借款用
于募投项目的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
股东类                同意                     反对              弃权
  型           票数          比例（%）    票数     比例（%） 票数 比例（%）
普通股       91,060,200 99.8771           112,010         0.1229       0    0.0000


2、 议案名称：关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
股东类               同意                        反对                 弃权
  型          票数           比例（%）    票数          比例（%） 票数 比例（%）
普通股       91,060,200 99.8871           112,010        0.1229        0    0.0000



3、 议案名称：关于改聘会计师事务所的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
股东类               同意                     反对                      弃权
  型          票数           比例（%）   票数     比例（%）        票数   比例（%）
普通股       91,060,200 99.8871            112,010        0.1229             0      0.0000



4、 议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                    同意                          反对                       弃权
股东类
                                                         比例
  型         票数          比例（%）       票数                       票数       比例（%）
                                                         （%）
普通股     91,060,200       99.8871        112,010       0.1229              0      0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                  同意                   反对                  弃权
案
            议案名称           票      比例                                  票
序                                                 票数      比例（%）          比例（%）
                               数      （%）                                 数
号
1      关于新增募投项目并       0     0.0000      112,010        100.0000    0      0.0000
       使用募集资金向全资
       子公司提供部分借款
       用于募投项目的议案
2      关于使用部分超额募       0     0.0000      112,010        100.0000    0      0.0000
       集资金永久补充流动
       资金的议案
3      关于改聘会计师事务       0     0.0000      112,010        100.0000    0      0.0000
       所的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、本次股东大会审议的议案 1、议案 2 、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

     律师：路悦、张玉屏
2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。




   特此公告。


                                  上海三友医疗器械股份有限公司董事会
                                                     2022 年 9 月 16 日


          报备文件

   （一）上海三友医疗器械股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决
   议；
   （二）北京市嘉源律师事务所关于上海三友医疗器械股份有限公司 2022 年
   第二次临时股东大会的法律意见书。