证券代码：688085           证券简称：三友医疗       公告编号：2023-003

               上海三友医疗器械股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 385 号公司会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         5

普通股股东人数                                                        5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        132,809,600
普通股股东所持有表决权数量                                 132,809,600
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                 58.80
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                 58.80
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
      本次会议由公司董事会召集，董事长 Michael MingYan Liu (刘明岩)先生
主持。本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》、《公司章程》等的相关规
定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事宋瑞先生因公务未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书 David Fan（范湘龙）先生出席了本次会议；总经理徐农先生、
副总经理郑晓裔女士、财务总监杨敏慧女士及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                         同意                           反对                     弃权
 股东类
                                                                比例                比例
   型           票数            比例（%）        票数                     票数
                                                                （%）               （%）
 普通股      132,809,600           100.00               0          0.00                 0.00


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                                同意                     反对                 弃权
 案
            议案名称                  比例                      比例               比例
 序                         票数                   票数                   票数
                                      （%）                     （%）              （%）
 号
 1     关于补选公司第             0       0.00              0      0.00      0          0.00
       三届董事会独立
       董事的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案获审议通过。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

   律师：张玉屏、路悦

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。


   特此公告。


                                  上海三友医疗器械股份有限公司董事会
                                                     2023 年 2 月 22 日


          报备文件

   （一）上海三友医疗器械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决
   议；
   （二）北京市嘉源律师事务所关于上海三友医疗器械股份有限公司 2023 年
   第一次临时股东大会的法律意见书。