证券代码：688085          证券简称：三友医疗         公告编号：2023-014



              上海三友医疗器械股份有限公司
              第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）第三

届监事会第四次会议于 2023 年 4 月 23 日以现场方式召开。本次会议的通知于

2023 年 4 月 13 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会

监事 3 人，会议由监事会主席马宇立先生主持，本次监事会会议的召集和召开程

序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会

议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

    议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《2022 年度财务决算报告》

    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


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    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

    议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

公司《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》，公告编号：

2023-010。

    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》

    议案内容：2023 年度公司监事薪酬方案：在公司担任具体职务的监事根据

公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取监事津贴。

    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》

    议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （七）审议通过《关于公司实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审

核说明的议案》

    议案内容：公司实际控制人及其他关联方严格遵守相关法律法规、规范性文

件、部门规章及《公司章程》的有关规定，不存在公司实际控制人及其他关联方

占用公司资金的情形。

    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （八）审议通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》

    议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2023-011。


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    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （九）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

公司《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》，公告

编号：2023-012。

    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  （十）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》

    议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

公司《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的公告》，公告编号：

2023-013。

    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （十一）审议通过《关于公司 2023 年度使用自有闲置资金进行现金管理的

议案》

    议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

公司《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》，公告

编号：2023-012。

    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

    议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《公司 2023 年度日常性关联交易公告》，公告编号：2023-016。

    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十三）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

    议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的


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《2023 年第一季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

公司《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2023-017。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。



                                        上海三友医疗器械股份有限公司监事会

                                                          2023 年 4 月 25 日




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