三友医疗：第三届董事会第六次会议决议公告2023-04-25
证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2023-009
上海三友医疗器械股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）第三
届董事会第六次会议于 2023 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的
通知于 2022 年 4 月 13 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实
际到会董事 9 人，会议由董事长 Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生主持，本
次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度董事会工作报告》（包含独立董事 2022 年度述职
报告、审计委员会 2022 年度履职情况报告）
议案内容：公司董事会各位董事恪尽职守，独立董事审慎客观，审计委员会
充分发挥其专业作用，各位董事凭借着专业知识及职业经验，为公司的科学决策
和合理规划提出了建议。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事
2022 年度述职报告》及《审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
公司《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》，公告编号：
2023-010。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年薪酬方案
的议案》
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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事徐农、David Fan（范湘龙）、Michael Mingyan Liu（刘明岩）、郑
晓裔回避表决。
（八）审议通过《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》
议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《公司 2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于公司实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审
核说明的议案》
议案内容：公司实际控制人及其他关联方严格遵守相关法律法规、规范性文
件、部门规章及《公司章程》的有关规定，不存在公司实际控制人及其他关联方
占用公司资金的情形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2023-011。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
公司《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》，公告
编号：2023-012。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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（十二）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的
议案》
议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
公司《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的公告》，公告编号：
2023-013。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于公司 2023 年度使用自有闲置资金进行现金管理的
议案》
议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
公司《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》，公告
编号：2023-012。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
议案内容 ：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的公司《公司 2023 年度日常性关联交易预计公告》，公告编号：2023-016。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事 Michael Mingyan Liu（刘明岩）、David Fan（范湘龙）及其一致
行动人徐农回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
公司《2023 年第一季度报告》。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议通过《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》
议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更的公告》，公告编号：
2023-015。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《公司章程》全文。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十八）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案内容：因《公司章程》修改及法规更新等原因，对《股东大会议事规则》
进行相应修改。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十九）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案内容：因《公司章程》修改及法规更新等原因，对《董事会议事规则》
进行相应修改。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
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议案内容：因《公司章程》修改及法规更新等原因，对《对外担保管理制度》
进行相应修改。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
议案内容：因《公司章程》修改及法规更新等原因，《董事会审计委员会实
施细则》进行相应修改。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十二）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
议案内容：因《公司章程》修改及法规更新等原因，对《董事会提名委员会
实施细则》进行相应修改。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十三）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
议案内容：因《公司章程》修改及法规更新等原因，对《总经理工作细则》
进行相应修改。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
公司《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2023-017。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
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公司《关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告》，公告编号：2023-018。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
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