证券代码：688099              证券简称：晶晨股份          公告编号：2019-002

                   晶晨半导体（上海）股份有限公司
                   第一届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八
次会议通知于 2019 年 8 月 24 日以电子邮件的方式发出，于 2019 年 8 月 29 日下
午 13:00 在上海市浦东新区秀浦路 2555 号 E5 幢公司会议室以现场与通讯相结合
的方式召开。本次会议由监事会主席李先仪女士召集并主持，会议应到监事 3
名，实到监事 3 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、部门规章以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》的有关规定，
作出的决议合法、有效。
    会议以投票表决方式审议通过了以下议案：


    一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为，本次拟使用额度不超过人民币15亿元（含15亿）的暂时闲置募
集资金进行现金管理，在保证流动和安全性的前提下，不会影响公司募集资金投
入项目的正常开展。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募
集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事
会同意公司使用额度不超过人民币15亿元（含15亿）的暂时闲置募集资金进行现
金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括
但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述使用期限
及额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自本议案经公司董事会审议通过
之日起12个月内有效。

    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。


             晶晨半导体（上海）股份有限公司监事会
                                   2019年8月30日