证券代码：688099         证券简称：晶晨股份         公告编号：2019-004


                晶晨半导体（上海）股份有限公司
                第一届监事会第九次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九
次会议通知于2019年10月19日以通讯方式发出，于2019年10月29日下午13:00以通
讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席李先仪女士召集并主持，会议应到监
事3名，实到监事3名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《晶晨半导体（上海）股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、
有效。
    会议以投票表决方式审议通过了以下议案：



     一、审议通过《关于<2019年第三季度报告>的议案》
     公司监事会对 2019 年第三季度报告要进行了充分审核，经审核，公司监事
 会认为：
     1、公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
 程》和公司内部管理制度的各项规定；
     2、公司 2019 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和
 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2019
 年第三季度的经营成果和财务状况等事项；
     3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
     4、监事会保证公司 2019 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，
 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
 完整性承担个别及连带的法律责任。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
    公司监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹
资金，提高了募集资金使用效率，内容及程序合法合规。本次募集资金置换的时
间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件及《晶晨半导体（上海）股份有
限公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的
情形。同意公司本次使用募集资金83,180,316.00元置换已预先投入募集资金投
资项目的自筹资金，使用募集资金7,567,660.38元置换已使用自筹资金支付的发
行费用，合计使用募集资金90,747,976.38元置换前述预先投入的自筹资金。具
体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入
的自筹资金的公告》（公告编号2019-003）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                  晶晨半导体（上海）股份有限公司监事会
                                                    2019 年 10 月 31 日