证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2020-023
晶晨半导体（上海）股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿
洲 E5 栋一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 248,439,857
普通股股东所持有表决权数量 248,439,857
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
60.4300
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.4300
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长
John Zhong 先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 2 人，其中闫晓林先生、顾炯先生和 Cyrus Ying-Chu
Tsui 先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中王林先生因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书余莉出席了本次会议；财务总监周长鸣列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2019 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,439,857 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2019 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,439,857 100.000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,439,857 100.000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2019 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,439,857 100.000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2019 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,439,157 99.9997 700 0.0003 0 0.0000
6、 议案名称：关于聘任 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,439,857 100.000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2020 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 248,439,857 100.000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司董事 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例 比例
票数 比例（%） 票数
数 （%） （%）
普通股 240,934,163 96.9788 0 0.0000 7,505,694 3.0212
9、 议案名称：关于公司监事 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例 比例
票数 比例（%） 票数
数 （%） （%）
普通股 240,934,163 96.9788 0 0.0000 7,505,694 3.0212
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
10.01 关 于 选 举 John 231,706,435 93.2645 是
Zhong 先生为公司
第二届董事会董
事的议案
10.02 关 于 选 举 王 成 先 231,706,435 93.2645 是
生为公司第二届
董事会董事的议
案
10.03 关 于 选 举 余 莉 女 231,706,435 93.2645 是
士为公司第二届
董事会董事的议
案
2、 关于增补独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
11.01 关 于 选 举 顾 炯 先 231,706,435 93.2645 是
生为公司第二届
董事会独立董事
的议案
11.02 关 于 选 举 章 开 和 231,706,435 93.2645 是
先生为公司第二
届董事会独立董
事的议案
3、 关于增补监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
12.01 关 于 选 举 王 林 先 231,706,435 93.2645 是
生为公司第二届
监事会监事的议
案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
号
5 关于《2019 年度 102,22 99.9993 700 0.0007 0 0.0000
利润分配预案》 7,696
的议案
6 关于聘任 2020 年 102,22 100.000 0 0.0000 0 0.0000
度审计机构的议 8,396 0
案
7 关于 2020 年度日 102,22 100.000 0 0.0000 0 0.0000
常关联交易预计 8,396 0
的议案
8 关于公司董事 94,722 92.6579 0 0.0000 7,505, 7.3421
2020 年度薪酬的 ,702 694
议案
9 关于公司监事 94,722 92.6579 0 0.0000 7,505, 7.3421
2020 年度薪酬的 ,702 694
议案
10 关 于 选 举 John 85,494 83.6313
.0 Zhong 先生为公 ,974
1 司第二届董事会
董事的议案
10 关于选举王成先 85,494 83.6313
.0 生为公司第二届 ,974
2 董事会董事的议
案
10 关于选举余莉女 85,494 83.6313
.0 士为公司第二届 ,974
3 董事会董事的议
案
11 关于选举顾炯先 85,494 83.6313
.0 生为公司第二届 ,974
1 董事会独立董事
的议案
11 关于选举章开和 85,494 83.6313
.0 先生为公司第二 ,974
2 届董事会独立董
事的议案
12 关于选举王林先 85,494 83.6313
.0 生为公司第二届 ,974
1 监事会监事的议
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 7 属于普通决议议案，涉及关联交易事项，与相关议案有关联关系
的股东已回避表决，议案 7 已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决
权的二分之一以上通过。
2、议案 5 至议案 12 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：傅扬远、张璇
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
特此公告。
晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会
2020 年 5 月 20 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。