晶晨半导体（上海）股份有限公司                        第二届董事会第一次会议文件



                晶晨半导体（上海）股份有限公司独立董事

           关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见



     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》和《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）、《晶晨半导体（上海）股份有限公司独立董事工作制度》、《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）等有关规定，我们作为晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，就公司第二届董事会第一次会议审议的相关议案，
在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立
意见如下:
      一、关于聘任公司高级管理人员的相关议案的独立意见
     经审查，公司董事会聘任总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书的程序
合法有效，经审查相关候选人简历，基于对候选人相关情况的了解，我们认为候
选人的任职资格符合有关法律、法规以及《公司章程》的要求。我们同意聘任
John Zhong 先生担任公司总经理职务，同意聘任 Raymond Wing-Man Wong 先生、
Michael Yip 先生担任公司副总经理职务，同意聘任周长鸣先生担任公司财务总
监职务，同意聘任余莉女士担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之
日起至第二届董事会任期届满之日止。




                                                   独立董事：顾炯、章开和
                                                            2020 年 6 月 1 日