晶晨股份：第二届监事会第三次会议决议公告2020-08-27
证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2020-032
晶晨半导体（上海）股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三
次会议于2020年8月26日以通讯表决的方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事
会会议的提前通知期限，会议通知于2020年8月17日以通讯方式发出，与会的各位
监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席李先仪女士召集
并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开程序符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《晶
晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，作出的决议合法、有效。
会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过关于《2020年半年度报告》及其摘要的议案
公司监事会对 2020 年半年度报告及其摘要进行了充分审核，经审核，公司
监事会认为：
1、公司《2020 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2020 年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所的各项规定，所包含的
信息从各个方面真实地反映了公司 2020 年上半年度的经营成果和财务状况等事
项；
3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会保证公司《2020 年半年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨
股份 2020 年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
监事会认为，本次拟使用额度不超过人民币12亿元（含12亿）的暂时闲置募
集资金进行现金管理，在保证流动和安全性的前提下，不会影响公司募集资金投
入项目的正常开展。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募
集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事
会同意公司使用额度不超过人民币12亿元（含12亿）的暂时闲置募集资金进行现
金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品或存款类产品
（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额
度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自本议案经公司董事会审议通过之日
起12个月内有效。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2020-033）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过关于《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》的议案
公司《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司临时公告格式指引第十六号—
—募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《晶晨半导体（上海）股份有限
公司募集资金管理制度》等相关法律法规和制度文件的要求，编制完毕。公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况符合法律法规和制度文件的规定，已履
行了必要的审批程序及相关的信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披
露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不存
在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2020-034）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
晶晨半导体（上海）股份有限公司监事会
2020 年 8 月 27 日
