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公司公告

晶晨股份:第二届董事会第六次会议决议公告2020-10-30  

                         证券代码:688099           证券简称:晶晨股份            公告编号:2020-038


                  晶晨半导体(上海)股份有限公司
                  第二届董事会第六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六
次会议于2020年10月28日以通讯表决的方式召开,全体董事一致同意豁免本次董
事会会议的提前通知期限,公司于2020年10月28日以邮件方式向全体董事发出召
开本次会议的通知,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应
到董事5名,实到董事5名,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、部门规章以及《晶晨半导体(上海)股份有限公司章程》的有关
规定,作出的决议合法、有效。
    会议以投票表决方式审议通过了以下议案:


     一、审议通过关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划(草
 案)》及其摘要的相关规定和公司 2019 年第三次临时股东大会的授权,董事会认
 为本次激励计划规定的预留限制性股票授予条件已经成就,同意确定以 2020 年
 10 月 28 日为授予日,授予价格为人民币 19.25 元/股,向 15 名激励对象授予 16.95
 万股限制性股票。
     公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
     具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
 向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号2020-040)。
     表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


     特此公告。
晶晨半导体(上海)股份有限公司董事会
                     2020年10月30日