证券代码：688099           证券简称：晶晨股份      公告编号：2021-020

              晶晨半导体（上海）股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿
洲 E5 栋一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         67

普通股股东人数                                                        67
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        202,324,424
普通股股东所持有表决权数量                                 202,324,424
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               49.2129
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          49.2129




（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
     本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事余莉
女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 2 人，其中 John Zhong 先生、王成先生及顾炯先
生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中王林先生因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书余莉出席了本次会议；财务总监高静薇列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                同意                  反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                         票数          比例（%）   票数           票数
                                                          （%）         （%）
普通股                202,213,823 99.9453 110,601 0.0547             0 0.0000


2、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                同意                  反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                         票数          比例（%）   票数           票数
                                                          （%）         （%）
普通股                202,213,823 99.9453 110,601 0.0547             0 0.0000


3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
     审议结果：通过
        表决情况：
                                    同意                     反对                弃权
           股东类型                                              比例                比例
                             票数          比例（%）    票数                 票数
                                                                 （%）             （%）
    普通股               202,213,823 99.9453 110,601 0.0547                     0 0.0000


    （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意                         反对                弃权
            议案名称
 序号                        票数    比例（%）          票数     比例（%） 票数 比例（%）
1       关于公司《2021 56,002,362 99.8028              110,601 0.1972          0     0.0000
        年限制性股票
        激励计划（草
        案）》及其摘要
        的议案
2       关于公司《2021 56,002,362 99.8028              110,601      0.1972        0    0.0000
        年限制性股票
        激励计划实施
        考核管理办法》
        的议案
3       关 于 提 请 公 司 56,002,362 99.8028           110,601      0.1972        0    0.0000
        股东大会授权
        董事会办理股
        权激励相关事
        宜的议案


    （三） 关于议案表决的有关情况说明

        1、议案 1 至议案 3 为涉及关联股东回避表决的议案，与相关议案有关联关
    系的股东未出席本次会议，并已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表
    决权的三分之二以上通过。
        2、议案 1 至议案 3 对中小投资者进行了单独计票。



    三、     律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

        律师：张璇、李聿奇
2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。


   特此公告。


                                晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会
                                                     2021 年 4 月 29 日