证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2021-026
晶晨半导体（上海）股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿
洲 E5 栋一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 189,523,343
普通股股东所持有表决权数量 189,523,343
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
46.0992
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.0992
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事余莉
女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 2 人，其中 John Zhong 先生、王成先生及顾炯先
生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中王林先生因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书余莉女士出席了本次会议；财务总监高静薇女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 189,521,382 99.9989 1,961 0.0011 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 189,521,382 99.9989 1,961 0.0011 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 188,891,676 99.6667 631,667 0.3333 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 189,521,382 99.9989 1,961 0.0011 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2020 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 189,521,382 99.9989 1,961 0.0011 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司董事 2021 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 189,190,249 99.8242 333,094 0.1758 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司监事 2021 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 189,521,382 99.9989 1,961 0.0011 0 0.0000
8、 议案名称：关于修订公司部分内部制度的议案
8.01 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 188,891,676 99.6667 631,667 0.3333 0 0.0000
8.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 188,891,676 99.6667 631,667 0.3333 0 0.0000
8.03 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 188,891,676 99.6667 631,667 0.3333 0 0.0000
8.04 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 188,891,676 99.6667 631,667 0.3333 0 0.0000
8.05 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 188,891,676 99.6667 631,667 0.3333 0 0.0000
8.06 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 188,891,676 99.6667 631,667 0.3333 0 0.0000
8.07 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 188,891,676 99.6667 631,667 0.3333 0 0.0000
8.08 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 188,891,676 99.6667 631,667 0.3333 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
议案 5：关于《2020 年度利润分配预案》的议案
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
146,211,461 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
29,135,959 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
14,173,962 99.9861 1,961 0.0139 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 2,091 51.6041 1,961 48.3959 0 0.0000
股东
市值 50 万以
14,171,871 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
5 关于《2020 年 43,309,921 99.9954 1,961 0.0046 0 0.0000
度利润分配预
案》的议案
6 关于公司董事 42,978,788 99.2309 333,094 0.7691 0 0.0000
2021 年度薪酬
的议案
7 关于公司监事 43,309,921 99.9954 1,961 0.0046 0 0.0000
2021 年度薪酬
的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5 属于特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案 8 涉及对相关项下子议案的逐项表决，均已获本次出席股东大会的
股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
3、议案 5 至议案 7 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：李信、王俞淞
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
特此公告。
晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日