证券代码：688099         证券简称：晶晨股份           公告编号：2021-031


                  晶晨半导体（上海）股份有限公司
              第二届监事会第十二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二
次会议于2021年8月16日以现场与通讯表决相结合的方式召开，全体监事一致同意
豁免本次监事会会议的提前通知期限，以通讯方式向全体监事发出召开本次会议
的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会
主席李先仪女士召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《晶晨半导体
（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的
决议合法、有效。
    会议以投票表决方式审议通过了以下议案：



     一、审议通过《关于<2021年半年度报告>及其摘要的议案》
     公司监事会对《2021 年半年度报告》及其摘要进行了充分审核，经审核，公
 司监事会认为：
     1、公司《2021 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
     2、公司《2021 年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管
 理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了
 公司 2021 年上半年度的经营成果和财务状况等事项；
     3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
     4、监事会保证公司《2021 年半年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准
 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、
 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨
股份 2021 年半年度报告》及其摘要。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为，本次拟使用额度不超过人民币 8 亿元（含 8 亿）的暂时闲置募
集资金进行现金管理，在保证流动性和安全性的前提下，不会影响公司募集资金
投入项目的正常开展。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高
募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。监
事会同意公司使用额度不超过人民币 8 亿元（含 8 亿）的暂时闲置募集资金进行
现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品或存款类产
品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述
额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自本议案经公司董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨
股份关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-
032）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
    公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司临时公告格式指引第十六号—
—募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《晶晨半导体（上海）股份有限
公司募集资金管理制度》等相关法律法规和制度文件的要求，编制完毕。公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合法律法规和制度文件的规定，已履
行了必要的审批程序及相关的信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披
露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不存
在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨
股份 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公告编号：2021-
033）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过《关于部分募集资金投资项目调整投资金额及延期的议案》
    经审查，公司本次部分募投项目调整投资金额及延期是公司根据经营管理情
况做出的调整，符合公司战略发展方向，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》和
《晶晨半导体（上海）股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规、部门规章、
规范性文件及公司管理制度等有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨
股份关于部分募集资金投资项目调整投资金额及延期的公告》（公告编号：2021-
034）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                   晶晨半导体（上海）股份有限公司监事会
                                                           2021年8月17日