证券代码：688099           证券简称：晶晨股份      公告编号：2021-045



              晶晨半导体（上海）股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿
洲 E5 栋一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         36

普通股股东人数                                                        36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        193,984,025
普通股股东所持有表决权数量                                 193,984,025
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               47.1842
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          47.1842


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事余莉
女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 2 人，其中 John Zhong 先生、王成先生及顾炯先
生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中王林先生因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书余莉女士出席了本次会议；财务总监高静薇女士列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于部分募集资金投资项目调整投资金额及延期的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对           弃权
       股东类型                                            比例           比例
                           票数          比例（%） 票数           票数
                                                         （%）          （%）
普通股                  193,984,025 100.0000          0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对           弃权
       股东类型                                            比例           比例
                           票数          比例（%） 票数           票数
                                                         （%）          （%）
普通股                  193,984,025 100.0000          0 0.0000       0 0.0000


3、 议案名称：关于聘任 2021 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                   同意                 反对          弃权
                                                               比例                 比例
                               票数          比例（%） 票数              票数
                                                               （%）                （%）
    普通股                  193,984,025 100.0000           0 0.0000         0 0.0000


    （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                                 同意                   反对            弃权
           议案名称
 序号                         票数     比例（%）        票数 比例（%） 票数 比例（%）
1       关于部分募集        47,772,564 100.0000             0 0.0000       0     0.0000
        资金投资项目
        调整投资金额
        及延期的议案
3       关于聘任 2021       47,772,564       100.0000      0    0.0000          0      0.0000
        年度审计机构
        的议案


    （三） 关于议案表决的有关情况说明

        1、议案 2 属于特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人
    所持表决权的三分之二以上通过。
        3、议案 1 及议案 3 对中小投资者进行了单独计票。



    三、     律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

        律师：张璇、李信

    2、 律师见证结论意见：

        本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
    员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法
    有效。


        特此公告。


                                             晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会
                                                                 2021 年 11 月 13 日