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公司公告

晶晨股份:晶晨股份关于聘任2022年度审计机构的公告2022-04-15  

                        证券代码:688099          证券简称:晶晨股份         公告编号:2022-009


                 晶晨半导体(上海)股份有限公司
                 关于聘任 2022 年度审计机构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下
简称“立信”)


    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    (一)机构信息
    1.基本信息
    立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,
首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服
务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已
向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
    截至 2021 年末,立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名、从业人员
总数 9,697 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。
    立信 2021 年业务收入(经审计)45.23 亿元,其中审计业务收入 34.29 亿
元,证券业务收入 15.65 亿元。
    上年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 7.19 亿元,同
行业上市公司审计客户 69 家。


    2.投资者保护能力
    截至 2021 年末,立信已提取职业风险基金 1.29 亿元,购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.5 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
    近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

 起诉(仲    被诉(被        诉讼(仲      诉讼(仲
                                                                  诉讼(仲裁)结果
  裁)人     仲裁)人        裁)事件      裁)金额
  投资者         金亚科     2014 年报         预计       连带责任,立信投保的职业保险足以
             技、周旭                      4,500 万      覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履
             辉、立信                         元         行
  投资者     保千里、       2015 年重      80 万元       一审判决立信对保千里在 2016 年 12
                 东北证      组、2015                    月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因
             券、银信       年报、2016                   证券虚假陈述行为对投资者所负债务
             评估、立         年报                       的 15%承担补充赔偿责任,立信投保
                 信等                                    的职业保险足以覆盖赔偿金额


    3.诚信记录
    立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24
次、自律监管措施无和纪律处分 2 次,涉及从业人员 63 名。
    (注:最近三年完整自然年度及当年,下同)


    (二)项目信息
    1.基本信息

                             注册会计师执业     开始从事上市      开始在本所   开始为本公司提
     项目           姓名
                                  时间          公司审计时间       执业时间    供审计服务时间

项目合伙人          李萍         1998 年             1994 年       1994 年         2021 年

签字注册会计师     张勇梅        2015 年             2012 年       2012 年         2021 年

质量控制复核人     庄继宁        1996 年             2001 年       2000 年         2021 年



    (1)项目合伙人近三年从业情况:
    姓名:李萍
     时间                  上市公司名称                          职务
2021 年           晶晨半导体(上海)股份有限公司    项目合伙人
                  东方明珠新媒体股份有限公司        项目合伙人
2020 年           东方明珠新媒体股份有限公司        项目合伙人
                  上工申贝(集团)股份有限公司      项目合伙人
                  上海柏楚电子科技股份有限公司      项目合伙人
2019 年           东方明珠新媒体股份有限公司        项目合伙人
                  上工申贝(集团)股份有限公司      项目合伙人
                  上海柏楚电子科技股份有限公司      项目合伙人


   (2)签字注册会计师近三年从业情况:
   姓名:张勇梅

     时间                  上市公司名称                          职务
2021 年           晶晨半导体(上海)股份有限公司    签字会计师


   (3)质量控制复核人近三年从业情况:
   姓名:庄继宁

       时间                     上市公司名称                        职务
2019 年-2021 年      上海三毛企业(集团)股份有限公司     项目合伙人
2019 年-2020 年      上海沪工焊接集团股份有限公司         项目合伙人
2019 年-2021 年      上海信联信息发展股份有限公司         项目合伙人
2020 年              博通集成电路(上海)股份有限公司     项目合伙人
2020 年-2021 年      上海锦和商业经营管理股份有限公司     项目合伙人
2019 年              无锡上机数控股份有限公司             质量控制复核人
2019 年              江阴电工合金股份有限公司             质量控制复核人
2020 年              华辰精密装备(昆山)股份有限公司     质量控制复核人
2020 年              江苏新泉汽车饰件股份有限公司         质量控制复核人
2020 年-2021 年      上海天玑科技股份有限公司             质量控制复核人
2020 年-2021 年      嘉兴斯达半导体股份有限公司           质量控制复核人
2020 年-2021 年      爱柯迪股份有限公司                   质量控制复核人
2021 年              博众精工科技股份有限公司             质量控制复核人


   2、项目组成员独立性和诚信记录情况
    项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形(上述人员过去三年没有不良记录)。



    3.审计收费
    公司董事会将提请股东大会授权经营管理层根据2022年具体工作量及市场
价格水平,确定2022年度审计费用。定价原则主要基于公司的业务规模、所处行
业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情
况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。


    二、拟续聘会计事务所履行的程序
    (一)审计委员会的履职情况
    公司第二届审计委员会第七次会议审议通过了《关于聘任2022年度审计机构
的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的规定,审计委员会对立信进行了认
真调查及评估,确认其与公司业务独立,人员独立,相关审计人员具备了必要的
资质且恪尽职守、勤勉尽责。审计委员会认为立信具备专业胜任能力、投资者保
护能力、独立性以及诚信记录状况等相关审计资格,其作为外部审计机构能够满
足公司2022年度的外部审计工作要求。因此,审计委员会提请聘任立信为公司
2022年度审计机构,开展2022年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务,
并提请股东大会授权公司管理层根据公司的审计业务的实际情况,协商确定立信
的相关业务报酬并签署相关协议和文件。
    (二)独立董事的事前认可情况和独立意见
    独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可意见:我们认真审阅了公司提
交的《关于聘任2022年度审计机构的议案》,并对立信的相关资质进行了事前核
查,立信的资格符合《证券法》的有关规定,执业规范,在履职的过程中表现出
良好的职业操守及业务能力,我们同意公司将《关于聘任2022年度审计机构的议
案》提交董事会审议。
    独立董事关于本次聘任会计事务所的独立意见:经审查,立信的资格符合《证
券法》的有关规定。立信具备专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信
记录状况等相关审计资格,其作为外部审计机构能够满足公司2022年度的外部审
计工作要求。
    关于聘任2022年度审计机构的事项已经我们事前认可,已经公司董事会审计
委员会审议通过,我们一致同意聘请立信为公司2022年度审计机构,并同意董事
会将该议案提交股东大会审议。
    (三)董事会的审议和表决情况
    公司2022年4月14日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘
任2022年度审计机构的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,
经公司董事会审计委员会研究并提议,董事会审议通过,同意聘请立信为公司
2022年度审计机构,开展2022年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务,
并提请股东大会授权公司管理层根据公司的审计业务的实际情况,协商确定立信
的相关业务报酬并签署相关协议和文件。
    (四)生效日期
    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会
审议通过之日起生效。


    特此公告。


                                   晶晨半导体(上海)股份有限公司董事会
                                                            2022年4月15日