证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2022-019
晶晨半导体（上海）股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：本次股东大会以通讯方式召开
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 42
普通股股东人数 42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 228,201,838
普通股股东所持有表决权数量 228,201,838
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
55.5073
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.5073
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事余莉
女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 2 人，其中 John Zhong 先生、王成先生及顾炯先
生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中王林先生因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书余莉女士出席了本次会议；财务总监高静薇女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 228,185,352 99.9927 0 0.0000 16,486 0.0073
2、 议案名称：关于《2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 228,185,352 99.9927 0 0.0000 16,486 0.0073
3、 议案名称：关于《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 226,234,075 99.1377 1,951,277 0.8550 16,486 0.0073
4、 议案名称：关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 228,185,352 99.9927 0 0.0000 16,486 0.0073
5、 议案名称：关于《2021 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 228,195,474 99.9972 6,364 0.0028 0 0.0000
6、 议案名称：关于聘任 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 227,999,998 99.9115 185,354 0.0812 16,486 0.0073
7、 议案名称：关于公司董事 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 226,234,075 99.1377 1,967,763 0.8623 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司监事 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 228,201,838 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 228,147,038 99.9759 54,800 0.0241 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订公司部分内部制度的议案
10.01 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 225,213,691 98.6905 2,988,147 1.3095 0 0.0000
10.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 225,213,691 98.6905 2,988,147 1.3095 0 0.0000
10.03 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 225,862,714 98.9749 2,339,124 1.0251 0 0.0000
10.04 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 225,862,714 98.9749 2,339,124 1.0251 0 0.0000
10.05 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 225,862,714 98.9749 2,339,124 1.0251 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
议案 5：关于《2021 年度利润分配预案》的议案
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
146,211,461 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
59,670,239 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
22,313,774 99.9714 6,364 0.0286 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 3,221,746 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
19,092,028 99.9666 6,364 0.0334 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于《2021 年 81,98 99.9922 6,364 0.0078 0 0.0000
度利润分配预 4,013
案》的议案
6 关于聘任 2022 81,78 99.7538 185,3 0.2260 16,48 0.0202
年度审计机构 8,537 54 6
的议案
7 关于公司董事 80,02 97.6000 1,967 2.4000 0 0.0000
2022 年度薪酬 2,614 ,763
的议案
8 关于公司监事 81,99 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2022 年度薪酬 0,377 0
的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5 及议案 9 属于特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股
东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案 10 涉及对相关项下子议案的逐项表决，均已获本次出席股东大会的
股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
3、议案 5 至议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：张璇、李信
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
特此公告。
晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会
2022 年 5 月 21 日